晨鳴紙業(yè)集團(tuán)2001年度股東大會(huì)于6月27日在晨鳴集團(tuán)科技三樓會(huì)議室隆重舉行。晨鳴集團(tuán)副董事長、總經(jīng)理尹同遠(yuǎn)受陳洪國董事長的委托主持了會(huì)議，壽光市國有資產(chǎn)管理局局長于世茂，集團(tuán)副董事長韓文建、李明仁、扈文和及集團(tuán)董事、監(jiān)事、高層管理人員、股東代理人共76人出席了會(huì)議。
大會(huì)以記名投票表決方式順利通過了晨鳴集團(tuán)公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算方案利潤分配預(yù)案、修改《公司章程》的議案、關(guān)于《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理準(zhǔn)則》的方案、關(guān)于選舉獨(dú)立董事及支付其報(bào)酬的議案、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案、關(guān)于建立高管人員股權(quán)激勵(lì)制度的議案等9項(xiàng)議案。
關(guān)于利潤分配預(yù)案，經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審議，晨鳴集團(tuán)2001年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.42億元，根據(jù)該集團(tuán)章程規(guī)定，提取10%的法定公積金1334萬元，提取10%的法定公益金1334萬元，2001年度實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤為1.15億元，加上年初未分配利潤3.67億元，減去年8月份已轉(zhuǎn)股本4534萬元，本次可供股東分配的利潤為4.37億元。鑒于集團(tuán)及所屬控股公司2002年度項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)，董事會(huì)考慮到集團(tuán)的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為確保項(xiàng)目營運(yùn)資金的需求，提高運(yùn)行質(zhì)量，建議2001年度利潤暫不分配，本年度也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
為進(jìn)一步健全企業(yè)制度，完善經(jīng)營者的激勵(lì)和約束機(jī)制，經(jīng)外資股東提議，設(shè)立集團(tuán)股權(quán)激勵(lì)基金，對集團(tuán)高管人員實(shí)行股權(quán)激勵(lì)制度。根據(jù)收益與貢獻(xiàn)相對應(yīng)的原則，給予高管人員適當(dāng)?shù)幕貓?bào)，以便更好地激勵(lì)高管人員為公司股東創(chuàng)造更高的收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。（信息來源 晨鳴集團(tuán)） |
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