本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建省南紙股份有限公司二屆十八次監(jiān)事會(huì)于2003年3月18日在福州安泰寫(xiě)字樓十樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人（監(jiān)事會(huì)召集人卓紹英先生因公外出請(qǐng)假，授權(quán)監(jiān)事林劍斌先生主持并委托表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事林劍斌先生主持，審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2002年度工作報(bào)告》，并對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子在2002年度的工作發(fā)表如下意見(jiàn)：1、報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議，其決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決策程序合法有效；公司建立了較為完善的法人治理細(xì)則和內(nèi)部控制制度，引進(jìn)4名外部獨(dú)立董事，公司治理情況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求；公司董事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)，沒(méi)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。2、通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)狀況，公司財(cái)務(wù)制度符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部成本控制、執(zhí)行工程項(xiàng)目招投標(biāo)、大宗原材料實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)等方面取得了較好的成效。本年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2000年配股募集資金的實(shí)際投入進(jìn)行監(jiān)督，與公開(kāi)披露的信息文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了對(duì)照檢查，認(rèn)為2000年配股資金實(shí)際使用情況同《配股說(shuō)明書(shū)》承諾項(xiàng)目一致，截止2002年3月31日配股資金23174.044萬(wàn)元已全部使用完畢，使用效果良好。4、報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定，出資278.21萬(wàn)元收購(gòu)了福建星光造紙集團(tuán)公司持有的福建省南平星光大廈有限公司90％的股權(quán)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次股權(quán)受讓價(jià)格合理、公平，有利于充分利用福建省南平星光大廈有限公司豐富的酒店管理經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有內(nèi)幕交易和損害股東利益行為。5、報(bào)告期內(nèi)，公司與福建星光造紙集團(tuán)公司及其下屬子公司修訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》、《運(yùn)輸委托合同》、《水、電、汽購(gòu)銷(xiāo)合同》等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須發(fā)生的，定價(jià)合理、公允，沒(méi)有損害上市公司的利益。
二、審議通過(guò)了《公司2002年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司調(diào)整壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的議案》
監(jiān)事會(huì)同意將原壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法“壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法采用賬齡分析法”調(diào)整為“壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法采用賬齡分析法，對(duì)個(gè)別特殊的應(yīng)收款項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備�！痹擁�(xiàng)調(diào)整采用未來(lái)適用法，自2002年7月1日起實(shí)行。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的調(diào)整符合財(cái)政部財(cái)會(huì)［2002］18號(hào)《關(guān)于執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)制度〉和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)問(wèn)題解答》的有關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)地反映公司應(yīng)收款項(xiàng)可收回金額，合理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
四、審議通過(guò)了《公司2002年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》
福建省南紙股份有限公司監(jiān)事會(huì)二OO三年三月十八日
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