（景華紙業(yè)網(wǎng)通訊員徐守福報(bào)道） 山東華泰紙業(yè)股份有限公司2002年度股東大會(huì)于2003年4月18日在華泰會(huì)議中心召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)李建華主持。出席會(huì)議的股東或股東代理人共63人，代表股份93,128,095股，占公司總股本的40.32%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。北京市天勤律師事務(wù)所徐壽春律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
會(huì)議審議并采用記名投票方式進(jìn)行表決，全票通過(guò)了《2002年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《聘任獨(dú)立董事及獨(dú)立董事津貼、費(fèi)用的報(bào)告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》、《2002年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《修改〈章程〉的報(bào)告》等十項(xiàng)決議；同時(shí)否決了《關(guān)于公司申請(qǐng)向原有股東配售股票的議案》。
大會(huì)通過(guò)的《2002年度利潤(rùn)分配預(yù)案》決定以現(xiàn)有股本230,967,970股為基數(shù)，向全體股東按每10股送2股并派發(fā)現(xiàn)金0.50元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金11,548,398.50元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以2002年末總股本230,967,970股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，本次共轉(zhuǎn)增23,096,797元。
《關(guān)于公司名稱(chēng)變更的議案》決定將公司名稱(chēng)變更為“華泰紙業(yè)股份有限公司”（以工商行政管理部門(mén)最后審批為準(zhǔn)），并授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)后對(duì)公司章程的有關(guān)條款作文字性調(diào)整。
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》選舉李建華、王兆國(guó)、朱萬(wàn)亮、田居龍、聶仁政、李剛為公司董事；選舉趙偉、侯仰釗先生為公司獨(dú)立董事。
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》選舉王洪祥、卜祥生、郭星臻、吳克孟為公司監(jiān)事。
華泰股份2002年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.26億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3.84億元，凈利潤(rùn)1.90億元，分別比2001年同期增長(zhǎng)了85.63%、96.77%和66.40%。截至2002年年底，公司的資產(chǎn)總額27.52億元，固定資產(chǎn)20.22億元，凈資產(chǎn)16.41億元，分別比1999年增長(zhǎng)了183.36%、238.25%和507.91%。公司的每股凈資產(chǎn)、每股收益及現(xiàn)金流等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也均有較大加速度的提高，分別名列滬深兩市上市公司前茅。 |
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