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　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第二屆董事會第十五次會議于2003年10月24日在寧夏美利紙業(yè)股份有限公司三樓會議室召開,應(yīng)出席會議的董事9人,實(shí)到9人,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議,會議由董事長劉崇喜先生主持,審議并通過了如下事項(xiàng)：
　　一、審議通過了寧夏美利紙業(yè)股份有限公司2003年第三季度報告.
　　二、審議通過了關(guān)于利用自有資金1050萬元購買銀川市商業(yè)銀2002年增資擴(kuò)股股份中的700萬股的議案. 
　　銀川市商業(yè)銀行股份有限公司，注冊地址：寧夏回族自治區(qū)銀川鼓樓北街2號，營業(yè)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；發(fā)行金融債券；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。注冊資本為12600萬元。國家股3780萬元，法人股8033.12萬元，個人股786.88萬元。
　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司
　　董事會
　　2003年10月27日