青山紙業(yè)董監(jiān)事會暨臨時股東大會公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2004年8月13日召開四屆九次董事會及四屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關(guān)于變更投資建設年產(chǎn)5萬噸高強箱紙板配套項目—25MW熱電站的議案：公司決定變更并擴大投資建設規(guī)模，投資資金由原6219萬元增加到12716萬元，其中公司自籌資金3716萬元，銀行貸款9000萬元；建設規(guī)模由原15MW增加到25MW。
三、通過關(guān)于實施高強牛皮箱紙板生產(chǎn)線制漿車間技改工程的議案：公司計劃對廢紙漿生產(chǎn)線實施技術(shù)改造，擴大產(chǎn)能8-9萬噸/年，項目總投資3571萬元(含外幣182萬美元)。
四、通過關(guān)于實施污水處理系統(tǒng)改擴建工程的議案：公司決定對現(xiàn)有污水處理廠進行擴建改造，計劃將日處理污水能力由目前的50000立方米/d提高到65000立方米/d。項目總投資概算為2400萬元。 五、通過關(guān)于25MW熱電站項目建設資金借款的預案：同意公司向銀行申請貸款9000萬元，用于公司25MW熱電站項目建設。 六、通過公司向中國建設銀行福建省分行申請2004年度授信額度1億元整的預案。 七、通過公司向中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行申請2004年度一般授信額度3000萬元整的預案。 八、通過公司向中國工商銀行福建省分行申請2004年度綜合授信額度69000萬元整的預案。 九、通過關(guān)于林紙一體化項目投資資金專項授權(quán)審批辦法的議案。 十、通過公司擬購并林木資產(chǎn)的方案：同意公司出資1215.473萬元購并位于福建省明溪縣、清流縣、尤溪縣的10片林木資產(chǎn)，該項目營林面積52888畝、林木蓄積量160388立方米。 十一、通過公司對福建青山尤溪紙業(yè)有限責任公司實施搬遷改造的議案。 董事會決定于2004年9月21日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
