“千做萬做，蝕本生意不做”，但有人卻偏偏只做虧了本的生意，“賺”的是那不斷周轉(zhuǎn)的下家的資金。
去年5月，上海警方破獲了一起特殊的詐騙案。犯罪嫌疑人葉某和金某等在做紙張生意時，用高進低拋手段，套取和回籠巨額資金，致使滬上25家企業(yè)被騙陷入困境，涉嫌詐騙金額3700萬元，其中因損失和揮霍而無法追回金額近2000萬元。
今年7月26日，這起被上海市紙張協(xié)會認為“造成上海紙業(yè)行的銷售、交易陷入停頓”的“上海有史以來最大一宗紙張詐騙案”，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院依法審查，被正式提起公訴。
做掛歷虧損近千萬，另立公司欲補“洞”
葉某、許某和董某原本都做著正經(jīng)的生意，在滬上開設(shè)經(jīng)營著一家太龍酒店和一爿太龍書店。書店的主營業(yè)務(wù)是一年一次的掛歷生意，由于掛歷市場行情突變，1999年，書店出現(xiàn)了近千萬元的債務(wù)和虧損。如此大的一個漏洞，要想補上談何容易？被債務(wù)纏身的葉某等人苦思冥想后，終于決定另組公司，重新起家來償還舊債。
2000年5月，葉、許、董在無實際注冊資金的情況下，在上海某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊成立了一個空殼公司———上海時運圖書有限公司。葉任總經(jīng)理，許任副總經(jīng)理，董任法人代表。因沒有流動資金進行周轉(zhuǎn)，要拓展業(yè)務(wù)并非易事，于是，葉、許兩人想到了當初因做掛歷而買紙張時發(fā)現(xiàn)的一些“竅開”，即上海地區(qū)紙張交易中有先發(fā)貨、后付款(45-90天不等的期限)的交易行規(guī)，利用好這種行規(guī)，就能套取流動資金。
不久，二人便以“時運公司”的名義，向有關(guān)紙張經(jīng)銷商頻頻套購紙張，然后不斷拋售，將套取的現(xiàn)金歸還舊債。
高進低拋“賺”大錢，2000萬元損耗致崩盤
然而，拆東墻補西墻的方法是不可能擺脫困境的，葉某等人的公司不但繼續(xù)虧損，而且所負債務(wù)也越來越大。
為了盡快套得現(xiàn)金還舊債，2001年1月，葉以月薪10萬元的許諾聘用浙江義烏人金某為“時運公司”業(yè)務(wù)員，決定以高進低出的手段大量進貨，迅速拋出，以套取回籠資金。在審查中發(fā)現(xiàn)，葉某等人在紙張交易中一般總是以每噸低于進價400元的價錢賣出，比如銅版紙以7600元／噸在上海買進，然后以7200元／噸迅速到浙江一帶賣出。
2000年5月至2001年5月，時運圖書有限公司成立僅一年間，葉、許、金以“時運公司”的名義，共進行了價值1.7億元的紙張交易，在與上海某紙張銷售中心等25家被害單位簽訂、履行書面或口頭購銷合同過程中，將騙得的紙張、紙漿低價銷售后的得款用于歸還債務(wù)、個人揮霍等，最終造成被害單位被騙后的經(jīng)濟損失達3700余萬元人民幣。
2001年4月，不少企業(yè)在給時運公司發(fā)貨后，在規(guī)定期限內(nèi)，根據(jù)葉某開具的支票到銀行進行轉(zhuǎn)賬時，紛紛被吃退票，自覺“戲法”再也無法變下去的葉某終于被迫向上海市公安局普陀分局投案自首。
此案在行業(yè)中危害之大，前所未有“高價進低價出，漏洞怎么補？我想等以后公司做分切紙生意，得到的利潤再填補以前所欠的貨款。但這樣做造成的虧損越來越大，到3月底，我已感覺不行了，但仍然繼續(xù)訂貨，想‘博’下去，萬一我會成功。我不能讓生意停下來，如果停下來，我就徹底死掉了。直到5月，我才知實在堅持不下去了，銀行的退票愈來愈多，我連支付銀行退票罰款的錢也沒有了，所以只好自首了。”在審查中，葉某作了上述交代。
據(jù)統(tǒng)計，葉某等人自成立時運公司后，利用高進低出交易手段以及用于購置房產(chǎn)、轎車等進行揮霍造成眾多報案單位損失高達4700萬元。
據(jù)悉，此案在行業(yè)中的危害之大是空前的。案發(fā)之初，在上海文化用品商業(yè)行業(yè)協(xié)會紙張分會提供給公安部門的一份書面材料中有這樣的陳述：“被騙單位均為上海紙業(yè)界知名單位，有相當影響的紙張經(jīng)銷商，由于涉案資金巨大，企業(yè)損失慘重，已直接影響被騙單位的正常業(yè)務(wù)開展。一個月上萬噸的紙張物流已無法正常流轉(zhuǎn)，直接影響上海印刷包裝行業(yè)的生產(chǎn)用紙……我們擔心……正常授信由于猜疑、怕受騙，不敢交易，連正常的票據(jù)也不敢收，嚴重干擾了業(yè)務(wù)的進展。”
上海市檢察院第二分院經(jīng)審查后認為，被告人葉某結(jié)伙許某、金某，在簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相、騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，遂于今年7月26日正式向上海市第二中級人民法院提起公訴。（記者 靳偉華 通訊員 曹小航）
|
