石峴紙業(yè)第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月27日以通訊方式召開，出席會(huì)議的股東及股東代表6人，代表股份10480萬股，占公司總股份17030萬股的61.54%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王相閣主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。會(huì)議的召開和召集符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司章程》（“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。審議表決通過了以下決議： 1、簽訂代理銷售合同的議案； 有效票數(shù)10480萬股，同意票7070萬股，反對(duì)票836萬股，棄權(quán)票2574萬股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的67.46%。
2、關(guān)于和吉林化纖集團(tuán)有限公司增加互保額度及為其提供擔(dān)保的議案；
有效票數(shù)10480萬股，同意票10480萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
3、續(xù)展公司與中國(guó)工商銀行圖們支行8109萬元貸款的議案；
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2004年12月27日
