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本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司二屆三十二次董事會于2005年4月26日在本公司召開，會議審議了本公司與佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司、北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，現(xiàn)將此事宜公告如下：
一、與佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司關(guān)聯(lián)交易情況
1.本公司自2005年1月1日至2005年3月31日向佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司銷售產(chǎn)品（商品）情況：
紙袋紙類 其他特種紙類
關(guān)聯(lián)人 金額合計 預(yù)計全年總金額
銷量 均價 金額 銷量 均價 金額
2005年1 佳木斯量
18932萬元比去年
月1日-3 子經(jīng)貿(mào)公 16196 3525 57095489 2039 4578 9334625 66430114
月31日 司 增長50%
2.關(guān)聯(lián)方基本情況
名 稱：佳木斯量子經(jīng)貿(mào)有限公司
法定代表人：孫立華
注冊資本：3000萬元人民幣
住 所：佳木斯市東風(fēng)區(qū)光復(fù)路東段
主營業(yè)務(wù)：紙張及紙產(chǎn)品（不含包裝物）、通訊設(shè)備（不含無線電）、紙漿、機械電子設(shè)備批發(fā)、零售。
孫立華現(xiàn)為佳紙股份副總經(jīng)理，因此與佳紙股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.定價政策與依據(jù)
本公司與佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司的銷售關(guān)系是現(xiàn)款現(xiàn)貨，沒有形成應(yīng)收賬款。產(chǎn)品（商品）交易價格按市場公允價雙方協(xié)議（合同）確定，不存在交易產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移問題。
4.交易目的和對公司的影響
2005年，本公司仍將持續(xù)該關(guān)聯(lián)交易。佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司資金狀況較好，選擇之可以加快公司資金回籠，降低銷售費用。佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司是本公司重要的產(chǎn)品銷售商，本公司對其存在一定的信賴性，但從長遠考慮，本公司將通過招投標(biāo)方式，逐步擴大經(jīng)銷商范圍，擴大銷售渠道。
5.審議程序
本事宜業(yè)經(jīng)公司二屆三十二次董事會審議通過。會議無關(guān)聯(lián)董事參加。獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易按市場價格制定，無損害公司利益本事項尚須公司股東大會審議批準(zhǔn)。
6.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議（合同）簽署情況
⑴定購紙張的品種、規(guī)格、數(shù)量、交付時間
①品種：紙袋紙、伸性紙袋紙、電纜紙、彈藥筒紙、盲文印刷紙、蠶種紙、精制牛皮紙、牛皮卡紙、裝飾板紙、涂布白板紙、浸漬紙、浸漬絕緣紙等。
②定購紙張的品種、克重、規(guī)格、數(shù)量、交付時間由乙方在每月初向甲方提交確認(rèn)書，甲方必須按照確認(rèn)書和本合同的要求如期交付紙張。
③確認(rèn)書是本合同的組成部分。
2005年1、2月份紙品定購品種、價格、數(shù)量
品種 單價（元） 數(shù)量（噸）
裝飾板紙 4415.00 200.000
紙袋紙 4092.00 200.000
伸性紙 4092.00 1000.000
高強度紙袋紙 4197.50 2000.000
高強度紙袋紙 4340.00 4000.000
高強度紙袋紙 4150.00 4000.000
裝飾板紙 4415.00 200.000
牛皮紙 5194.00 300.000
紙袋紙 4092.00 600.000
裝飾板紙 5194.00 600.000
高強度紙袋紙 4092.00 3000.000
浸漬紙 5194.00 100.000
電纜紙 5194.00 50.000
2005年3、4月份紙品定購品種、價格、數(shù)量
品種 單價（元） 數(shù)量（噸）
裝飾板紙 5194.00 600.000
紙袋紙 4092.00 400.000
伸性紙 4092.00 1500.000
高強度紙袋紙 4092.50 3000.000
高強度紙袋紙 4092.00 3000.000
高強度紙袋紙 4092.00 3000.000
裝飾板紙 5194.00 200.000
牛皮紙 5194.00 400.000
紙袋紙 4092.00 1000.000
裝飾板紙 5194.00 600.000
高強度紙袋紙 4092.00 3000.000
浸漬紙 5194.00 400.000
電纜紙 5194.00 100.000
彈藥筒紙 5194.00 200.000
防銹原紙 5194.00 300.000
⑵價款
乙方定購紙張的價格以隨行就市為原則，雙方可根據(jù)具體情況每兩個月簽訂一份產(chǎn)品價格確認(rèn)書，雙方以確認(rèn)后的價格進行結(jié)算。
⑶付款方式及期限
乙方必須以先期預(yù)付貨款的方式向甲方預(yù)付紙張定購款，如乙方未能及時預(yù)付貨款，則甲方有權(quán)中止為其生產(chǎn)紙張。
⑷協(xié)議（合同）簽署期：2004年6月9日
合同有效期：2004年6月8日至2005年6月8日
上述合同到期后本公司與佳木斯量子經(jīng)貿(mào)公司續(xù)簽合同。
（此事項已于2005年4月12日在《證券時報》上公告）
7.預(yù)計全年交易情況
預(yù)計向佳木斯量子經(jīng)貿(mào)有限公司銷售各種紙制品5萬噸；銷售金額（不含稅）18932萬元。
二、本公司與北京佳紙雪松紙業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易情況
1.本公司自2005年1月1日至2005年3月31日向北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司銷售產(chǎn)品（商品）情況：
關(guān)聯(lián)人 紙袋紙類銷量 均價 金額 其他特種紙類銷量 金額合計 均價 金額
預(yù)計全年總金額
2005年1月1 北京佳紙雪松 紙業(yè)有限公司
日-3月31日 602 3635 2188420 69 5194 304448 2492868 13693萬元
2.關(guān)聯(lián)方基本情況
名 稱：北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司
法定代表人：孫立華
注冊資本：3000萬元人民幣
住 所：北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)雙裕街38-4號
主營業(yè)務(wù)：紙張、紙產(chǎn)品（不含包裝物）；造紙機械設(shè)備、紙制品加工、包裝食品、食用油、糧食（限零售）、土產(chǎn)品；金屬材料（除金銀）、建筑材料、機械電器設(shè)備（未經(jīng)專項許可項目除外）。
孫立華現(xiàn)為佳紙股份副總經(jīng)理，因此與佳紙股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.定價政策與依據(jù)
本公司與北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司的銷售產(chǎn)品（商品）交易價格按市場公允價雙方協(xié)議（合同）確定。
4.交易目的和對公司的影響
2005年，本公司仍將持續(xù)該關(guān)聯(lián)交易。主要是進一步擴大本公司產(chǎn)品在北京地區(qū)的市場占有率，同時加大產(chǎn)品銷售后的獎金回籠，控制應(yīng)收款額度。北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司是本公司較大的產(chǎn)品銷售商，本公司對其不存在信賴性。
5.審議程序
本關(guān)聯(lián)交易業(yè)經(jīng)公司董事會二屆三十二次會議審議通過。會議無關(guān)聯(lián)董事參加。獨立董事熊德章、彭思源、黃超、王兆君發(fā)表獨立意見，認(rèn)為在交易過程中，執(zhí)行的價格與市場相符，合同公允，不存在利益向另一方傾斜現(xiàn)象。本關(guān)聯(lián)交易尚須股東大會審議批準(zhǔn)。
6.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議（合同）簽署情況
⑴定購紙張的品種、規(guī)格、數(shù)量、交付時間
①品種：紙袋紙、伸性紙袋紙、電纜紙、彈藥筒紙、盲文印刷紙、蠶種紙、精制牛皮紙、牛皮卡紙、裝飾板紙、涂布白板紙、浸漬紙、浸漬絕緣紙等。
②定購紙張的品種、克重、規(guī)格、數(shù)量、交付時間由乙方在每季度初向甲方提交確認(rèn)書，甲方必須按照確認(rèn)書和本合同的要求如期交付紙張。
③確認(rèn)書是本合同的組成部分。
2005年第1季度紙品定購品種、價格、數(shù)量
品種 單價（元） 數(shù)量（噸）
伸性紙 4092 200
高強度紙袋紙 4092 400
高強度紙袋紙 4092 400
高強度紙袋紙 4092 400
牛皮紙 5194 300
⑵價款
乙方定購紙張的價格以隨行就市為原則，雙方可根據(jù)具體情況每兩個月簽訂一份產(chǎn)品價格確認(rèn)書，雙方以確認(rèn)后的價格進行結(jié)算。
⑶付款方式及期限
乙方必須以先期預(yù)付貨款的方式向甲方預(yù)付紙張定購款，如乙方未能及時預(yù)付貨款，則甲方有權(quán)中止為其生產(chǎn)紙張。
⑷合同簽署期：2004年6月3日
合同有效期：2004年6月5日至2005年6月5日
上述合同到期后本公司與北京雪松紙業(yè)有限公司續(xù)簽合同。
7.預(yù)計全年交易情況
預(yù)計向北京佳紙雪松紙業(yè)有限公司銷售各種紙制品3.5萬噸；銷售金額（不含稅）13639萬元。
備查文件：①上述兩公司營業(yè)執(zhí)照；
②紙張購銷協(xié)議（確認(rèn)書）。
特此公告。
佳木斯金地造紙股份有限公司
董 事 會
二○○五年四月二十六日
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