本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示，經(jīng)過充分溝通，根據(jù)非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進行了修改，公司股票將于2005年9月29日復牌。
一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案修改情況
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會受公司全體非流通股股東的委托，辦理公司股權(quán)分置改革相關(guān)事宜。2005 年9 月19 日刊登了《山東博匯紙業(yè)股權(quán)分置改革說明書》等相關(guān)文件后，公司非流通股股東在董事會協(xié)助下，通過投資者座談會、電話咨詢、郵件、發(fā)放征求意見表等方式多渠道、多層次地與流通股股東進行了交流。在廣泛聽取廣大流通股股東的意見和建議，并結(jié)合公司的實際情況的基礎(chǔ)上，非流通股股東對本次股權(quán)分置改革方案作出如下調(diào)整：
（一）關(guān)于對價安排
原對價安排維持不變，即流通股股東每持有10股將獲得3.0股股票的對價，全體非流通股股東按其所持股份比例向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東共支付對價2,520萬股股票。
（二）非流通股股東承諾事項的修改
除原承諾外，公司控股股東-山東博匯集團有限公司增加以下承諾：
1、"股份追送"條款：非流通股股東博匯集團承諾：如果發(fā)生下述情況，將追加支付對價一次（對價支付完畢后，此承諾自動失效）。
根據(jù)2005年、2006年經(jīng)審計的年度財務(wù)報告，如果博匯紙業(yè)2005年、2006年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別低于12,000萬元、14,500萬元�；�2005年、2006年度財務(wù)報告被出具非標準審計報告。
如果發(fā)生上述情況，非流通股股東博匯集團承諾：一次性追加支付對價的股份總數(shù)計420萬股。以追加支付對價股份總數(shù)420萬股為基數(shù)，按比例無償過戶給追加支付對價的方案實施股權(quán)登記日在冊的流通股股東，并在年度股東大會審議通過年度財務(wù)決算后10天內(nèi)公布追加對價實施公告，確定實施追加支付對價方案的股權(quán)登記日。在實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、支付股票股利或全體股東按同比例縮股時，將按照保持上述追加支付對價比例不變的原則對目前設(shè)定的追加支付對價總數(shù)進行相應調(diào)整。
2、控股股東限制性出售條款
公司相對控股股東博匯集團承諾：自獲得流通權(quán)之日36個月后，只有當二級市場股票價格不低于8.0元/股時，才通過上海證券交易所掛牌出售股份的方式出售所持股份。
在博匯紙業(yè)因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股、配股或可轉(zhuǎn)債等情況而導致股份或股東權(quán)益變化時，上述設(shè)定的價格（8.0元/股）將按以下公式進行復權(quán)計算：
派息時：P1=P-D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/（1+N）
送股或轉(zhuǎn)增股本并同時派息：P1=（P-D）/（1+N）
增發(fā)新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）
三項同時進行： P1=（P-D+AK）/（1+K+N）
其中，P=8.0元/股，P1為調(diào)整后的價格，D為每股派息，N為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，增發(fā)新股或配股率為K，新股價或配股價為A。
3、在本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議批準實施后2個月內(nèi)，如公司股票價格連續(xù)2個交易日收盤價低于5.40元/股，則自次一交易日起，博匯集團將通過交易所集中競價的方式增持公司股份，直至增持數(shù)量達到500萬股，或公司股票收盤價不低于5.40元/股，并承諾在增持股份計劃完成后的6個月內(nèi)不出售所增持股份。
二、保薦機構(gòu)補充保薦意見
"針對公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本保薦機構(gòu)認為：
1、方案的調(diào)整是在公司、保薦機構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。
2、體現(xiàn)了對流通股股東的尊重，有利于保護流通股股東利益。
3、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見結(jié)論。"
三、補充法律意見書結(jié)論性意見
博匯紙業(yè)本次股權(quán)分置改革方案的修改內(nèi)容和修改程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《管理辦法》、《操作指引》的規(guī)定和要求。博匯紙業(yè)就本次股權(quán)分置改革事宜已經(jīng)進行的程序符合《管理辦法》、《操作指引》及其他法律法規(guī)等規(guī)范性文件的要求。
本次股權(quán)分置改革方案，尚需獲得博匯紙業(yè)2005年度A股市場相關(guān)股東會議的批準。
《山東博匯紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》(修訂稿)及摘要修訂稿、補充保薦意見、補充法律意見書等相關(guān)資料見2005年9月28日上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
特此公告。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會
二○○五年九月二十七日
