山東博匯紙業(yè)股份有限公司2005年10月13日召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司于2005 年9月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)公告本次相關(guān)股東會(huì)議的第一次催告通知。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2005年10月21日下午1：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時(shí)間)
2、股權(quán)登記日：2005年10月14日
3、提示公告
本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，二次提示公告時(shí)間分別為2005 年10月14日、2005 年10 月18 日。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
5、召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議方式
本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)征集投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式
公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式。
8、會(huì)議出席對(duì)象
(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2005年10月14日，凡在2005年10月14日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘任的律師。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司股票于本次相關(guān)股東會(huì)議通知公告之日起(2005 年9 月19 日)停牌，于2005 年9月29日復(fù)牌。于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2005年10月17日)起停牌，如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，公司董事會(huì)將在兩個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
會(huì)議審議事項(xiàng)：《山東博匯紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會(huì)作出決議同意由董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(1) 如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
(2) 如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
(3) 如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
(4) 如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。
四、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2005年10月17日-10月18日8：30-17：30
2、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股票帳戶、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。
3、登記地點(diǎn)：
4、注意事項(xiàng)：
(1) 本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
(2) 聯(lián)系人：
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時(shí)間)
2、本次相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：滬市投資者投票代碼為：738966；通過(guò)深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：363966。
投票簡(jiǎn)稱均為：博匯投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表股權(quán)分置改革的議案，如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)， 1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
4、注意事項(xiàng)
(1)對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
(2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
六、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式
為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)作出決議同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。
1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2005年10月14日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體流通股股東。
2、征集時(shí)間：2005年10月15日至2005年10月20日
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和網(wǎng)站www.sse.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。
七、其他事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2005年10月13日
