本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
經(jīng)過充分溝通,根據(jù)非流通股股東提議,公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了修改；公司股票將于2005年10月27日復(fù)牌。
投資者請仔細(xì)閱讀公司董事會2005年10月26日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn) 上的《岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文-修訂版)》及其摘要修訂版。
一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的修改情況
岳陽紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“岳陽紙業(yè)”) 股權(quán)分置改革方案自2005 年10月17日刊登公告以來,在公司董事會的協(xié)助下,公司非流通股股東通過熱線電話、網(wǎng)上路演、走訪投資者、發(fā)放征求意見函等多種形式與流通股股東進(jìn)行了廣泛的溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果,非流通股股東對公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下修改：
在原改革方案中,公司全體非流通股股東共計向流通股股東支付3,120萬股股份作為對價以獲得流通權(quán),即流通股股東每10股實(shí)際獲2.6股對價股份。
經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商,公司全體非流通股股東現(xiàn)一致同意將上述對價安排修改為：“公司全體非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日在冊的流通股股東支付總數(shù)為3,600萬股股份,作為對價以換取其所持有的公司非流通股份的流通權(quán),即流通股股東每10股實(shí)際獲付3股”。
二、補(bǔ)充保薦意見
針對公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請的保薦機(jī)構(gòu)華歐國際證券有限責(zé)任公司發(fā)表補(bǔ)充保薦意見如下：
“方案的修改是在非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商,尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。岳陽紙業(yè)本次股權(quán)分置改革方案的修改符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。
本次股權(quán)分置改革方案的修改并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次出具的保薦意見之結(jié)論�！�
三、補(bǔ)充法律意見
針對公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請的律師湖南啟元律師事務(wù)所發(fā)表補(bǔ)充法律意見如下：
“岳陽紙業(yè)股權(quán)分置改革方案調(diào)整程序及調(diào)整后的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案尚待獲得湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),并獲得岳陽紙業(yè)相關(guān)股東會議審議通過�！�
四、附件
1、岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文-修訂版)
2、岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要-修訂版)
3、華歐國際證券有限責(zé)任公司關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革保薦意見之補(bǔ)充意見
4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見書
5、岳陽紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)分置改革修改方案之獨(dú)立意見函
特此公告
岳陽紙業(yè)股份有限公司
董事會
2005年10月25日
