本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示
(一)本次會議無否決或修改提案情況；
(二)本次會議無新提案提交表決；
(三)公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實施公告，2005年11月3日后公司股票繼續(xù)停牌；
(四)公司股票復牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實施公告。
二、會議的召開情況
(一)召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2005年11月2日下午13：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年10月31日？11月2日上午9：30？11：30、下午13：00？15：00。
(二)現(xiàn)場會議召開地點：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)。
(三)召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托董事會投票相結(jié)合的三種方式。
(四)會議召集人：公司董事會
(五)會議主持人：董事長李建華先生
(六)本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
本次相關(guān)股東會議參加表決的股東及股東代理人共2，935人，代表有表決權(quán)股份數(shù)218，469，680股，占公司總股本的72.76%。
參加表決的非社會公眾股股東代理人1人，代表有表決權(quán)股份數(shù)119，844，361股，占公司非社會公眾股有表決權(quán)股份數(shù)的100%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.91%。參加表決的社會公眾股股東及股東代理人2，934人，代表有表決權(quán)股份數(shù)98，625，319股，占公司社會公眾股股份的54.67%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.85%。
其中：參加現(xiàn)場投票的社會公眾股股東及股東代理人21人，代表有表決權(quán)股份數(shù)414，957股，占公司社會公眾股股份的0.23%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%；
委托公司董事會投票的股東共計362名，代表有表決權(quán)股份數(shù)3，456，633股，占社會公眾股股份總數(shù)的1.92%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.15%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東及股東代理人2，551人，代表有表決權(quán)股份數(shù)94，753，729股，占公司社會公眾股股份的52.52%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.56%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
四、提案的審議和表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的詳細情況見2005年10月12日在《中國證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站公告的《山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》及摘要(修訂稿)。本次會議表決結(jié)果如下：
(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：
(二)參加表決的前十名社會公眾股股東持股情況和對《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：
五、律師見證情況
公司聘請了北京賽德天勤律師事務所徐壽春律師對本次相關(guān)股東會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了《北京賽德天勤律師事務所關(guān)于山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：
公司本次相關(guān)股東會議的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票指引》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務操作指引》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席現(xiàn)場會議人員和委托公司董事會投票的人員資格合法、有效；表決方式、表決程序符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)范意見》、《若干規(guī)定》、《管理辦法》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》、《操作指引》、《實施細則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法、有效；本次相關(guān)股東會議通過的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件
1、山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會議決議；
2、關(guān)于山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會議的法律意見書。
特此公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
二00五年十一月二日
