本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司( 以下簡(jiǎn)稱“ 公司”) 于2005 年10月10日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上刊登了《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開A 股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的通知》,根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求,現(xiàn)發(fā)布第一次催告通知。
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2005年11月16日(星期三)14：00
網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2005年11月14日至2005年11月16日期間交易日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、股權(quán)登記日：2005 年11月7日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：恒豐學(xué)院
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,本次相關(guān)股東會(huì)議將通過證券交易所交易系統(tǒng)的投票平臺(tái),流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式。
7、會(huì)議出席對(duì)象
(1)凡2005年11月7日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議并參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)保薦代表人、公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司股票將于本次A 股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日(2005年11月8日)起停牌,如果相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案,公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌,如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案,公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
會(huì)議審議事項(xiàng)：《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利,并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
為了更好地保護(hù)中小投資者利益,公司董事會(huì)向公司流通股股東公開征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果重復(fù)投票,則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：
①如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票,以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票,以征集投票為準(zhǔn)。
③如果同一股份多次征集重復(fù)投票,以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；
(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；
(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過,無論流通股股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或是否贊成股權(quán)分置改革方案,均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的方案執(zhí)行。
四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
(1)登記手續(xù)
個(gè)人股東須持股東帳戶卡、本人身份證(委托代理人另須股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證)辦理登記手續(xù)。
法人股東持股東賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。
異地股東可采取信函或傳真的方式登記(以達(dá)到時(shí)間為準(zhǔn))。
(2)登記時(shí)間
2005年11月14日至15日上午9時(shí)至下午5時(shí)。
(3)登記地點(diǎn)
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處
(4)聯(lián)系方式
收件人：牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處
地址：黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號(hào)
電話：0453-6336668
傳真：0453-6330989
聯(lián)系人：王國棟
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次相關(guān)股東會(huì)議,公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股股東可以通過上海交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。使用上海交易所系統(tǒng)投票的程序如下：
(1)本次相關(guān)股東會(huì)議通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2005年11月14日,網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2005年11月16日。每日投票時(shí)間為9.30-11.30時(shí),13.00-15.00時(shí),投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
(2)通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：738356。投票簡(jiǎn)稱均為：恒豐投票。
(3)股東投票的具體流程為：
A、買賣方向?yàn)橘I入；
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議序號(hào),1.00代表本議案,以1.00元的價(jià)格申報(bào)。如下表：
議案 申報(bào)價(jià)格
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案 1.00元
C、在：“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)意見,1股代表同意 2股代表反對(duì) 3代表?xiàng)墮?quán)。
例如,流通股股東操作如下：
買賣方向 投票代碼 投票簡(jiǎn)稱 申報(bào)價(jià)格 委托股數(shù) 代表意見
買入 738356 恒豐投票 1.00元 1股 同意
買入 738356 恒豐投票 1.00元 2股 反對(duì)
買入 738356 恒豐投票 1.00元 3股 棄權(quán)
六、董事會(huì)征集投票權(quán)的實(shí)現(xiàn)形式
為保護(hù)中小投資者利益,使中小投資者充分行使權(quán)利,公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
(一)征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為恒豐紙業(yè)截至2005年11月7日收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
(二)征集時(shí)間：自2005年11月8日至 2005年11月15日正常工作日上午9：00-下午5：00。
(三)征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集,征集人將采用公開方式,在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
(四)征集程序： 請(qǐng)?jiān)斠姟赌档そ阖S紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。
七、其他事項(xiàng)
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
(2)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月四日
附件：
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(或本單位)出席牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議,并代為行使表決權(quán)。本人或公司對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見為：
序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1.00 公司股權(quán)分置改革方案
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)碼：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
