本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2005年12月5日上午11時(shí)以通訊方式召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。公司董事會(huì)成員在充分了解審議事項(xiàng)的前提下，以通訊方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)收回表決票9張，實(shí)際收回表決票9張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)：
審議通過關(guān)于公司設(shè)立石河子市天宏物資回收公司的議案。
為做好廢紙回收利用工作，滿足公司生產(chǎn)的需要，現(xiàn)公司擬設(shè)立石河子市天宏物資回收公司(名稱以工商管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))，注冊(cè)資金50萬元。其中，新疆天宏紙業(yè)股份有限公司以貨幣出資49.5萬元，占注冊(cè)資金的99%；石河子開發(fā)區(qū)天宏投資公司以貨幣出資5000元，占注冊(cè)資金的1%。經(jīng)營范圍：廢紙收購。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO五年十二月五日
