云南景谷林業(yè)股份有限公司第三屆董事會 2005 年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
云南景谷林業(yè)股份有限公司第三屆董事會2005年第一次臨時會議于2005年 12 月 16 日以通訊記名表決方式召開，本次會議材料于 2005 年 12 月 12 日以傳 真和電子郵件方式通知董事會全體董事。公司實(shí)有董事九名，參加表決董事九名， 為馬春華、劉軍、羅永明、尚四清、趙衛(wèi)東、蘇坤、吳健身、賈林青、管云鴻， 其中：吳健身、賈林青、管云鴻為獨(dú)立董事。會議符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定。經(jīng)九名董事認(rèn)真研究，通過通訊記名表決方式表決：四名關(guān)聯(lián)董事回避； 五名董事同意，同意董事人數(shù)占董事總?cè)藬?shù)的半數(shù)以上，審議通過了《關(guān)于向云 南江城茂源林業(yè)有限公司投資》的議案。
云南江城茂源林業(yè)有限公司于 2002 年 12 月 10 日，由泰躍投資管理有限公 司、云南景谷林業(yè)股份有限公司、江城縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司共同發(fā)起成立，注 冊資本為 1000 萬元人民幣。其中：泰躍投資管理有限公司出資 500 萬元人民幣， 占總股本的 50%；云南景谷林業(yè)股份有限公司出資 450 萬元人民幣，占總股本的 45%；江城縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司以土地作價(jià) 50 萬元人民幣出資，占總股本的 5%。云南江城茂源林業(yè)有限公司經(jīng)營范圍主要包括：森林資源培育、采運(yùn)；造紙 及紙制品業(yè)，林產(chǎn)品加工（經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)的專項(xiàng)審批；按 審批的項(xiàng)目和時限開展經(jīng)營）。
鑒于江城縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司不能以林地作價(jià)進(jìn)行出資和泰躍投資管理 有限公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際情況，同時為了做強(qiáng)做大云南景谷林業(yè)股份有限公 司，充分開發(fā)和利用思茅市江城縣森林資源，更好的把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢， 實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，加大后續(xù)資源培育力度，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，進(jìn)一步培育林板產(chǎn) 業(yè)、林化產(chǎn)業(yè)的核心能力。經(jīng)三方進(jìn)一步協(xié)商，同意按照現(xiàn)有注冊資本 1000 萬 元不變，調(diào)整股東出資額和出資比例。即江城縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司將所持有云 南江城茂源林業(yè)有限公司 50 萬股（元）股份轉(zhuǎn)讓給云南景谷林業(yè)股份有限公司 持有；泰躍投資管理有限公司在原出資 500 萬元的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)讓給云南景谷林業(yè)股 份有限公司 50 萬股（元），出資額減至 450 萬元，占注冊資本的 45%；云南景谷 林業(yè)股份有限公司在原出資 450 萬元的基礎(chǔ)上增加 100 萬元，出資額增至 550 萬 元，占注冊資本的 55%；至此云南江城茂源林業(yè)有限公司成為云南景谷林業(yè)股份 有限公司的控股子公司。
股份轉(zhuǎn)讓完成后，云南江城茂源林業(yè)有限公司股本結(jié)構(gòu)為： 云南景谷林業(yè)股份有限公司共出資 550 萬元，占注冊資本的 55%。 泰躍投資管理有限公司共出資 450 萬元，占注冊資本的 45%。
特此公告。
云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會
二○○五年十二月十六日
獨(dú)立董事意見
云南景谷林業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事吳健身、賈林青、管云鴻對本次提交的 《關(guān)于向云南江城茂源林業(yè)有限公司投資》的議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱后發(fā)表如下獨(dú) 立意見認(rèn)為：為充分開發(fā)利用江城縣的森林資源，更好的把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì) 優(yōu)勢，做強(qiáng)做大 “景谷林業(yè)”，確保“景谷林業(yè)”持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，對 上述投資合法，未損害公司中小股東利益，均投贊成票。
獨(dú)立董事：吳健身、賈林青、管云鴻
二 00 五年十二月十六日
