本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2006年3月21日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以舉手表決方式一致審議通過《關(guān)于為揚州山鷹紙業(yè)包裝有限公司向信用社申請貸款提供擔保的議案》。
�。ㄒ唬⿹Ｇ闆r概述
揚州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán)。為保證該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，本公司為其向揚州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請2000萬元人民幣貸款提供連帶責任保證，擔保期限5年。截止目前，本公司累計為控股子公司提供擔保11090萬元（含本次擔保），無其它對外擔保。
該議案經(jīng)全體與會董事審議表決一致通過，符合章程及有關(guān)規(guī)定，并自董事會通過后生效。
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揚州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán)。該公司注冊地：江蘇省揚州市邗江區(qū)杭集工業(yè)園。法定代表人：龐自武。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售包裝制品、塑料制品；包裝裝潢印刷品排版、制版、印刷、裝訂；其它印刷品印刷。注冊資本：人民幣4500萬元。該公司上年度末資產(chǎn)總額為7761.35萬元；上年度末負債總額為1741.81萬元；上年度末凈資產(chǎn)為6019.54萬元。
該公司不持有本公司股票。
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本次擔保為本公司為控股子公司揚州山鷹紙業(yè)包裝有限公司向揚州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請2000萬元人民幣貸款提供連帶責任保證，擔保期限5年。
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揚州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司控股子公司，由于其生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，本公司董事會同意為該公司向揚州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請2000萬元人民幣貸款提供連帶責任保證。
�。ㄎ澹├塾媽ν鈸�(shù)量及逾期擔保數(shù)量
1、本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：本次擔保人民幣2000萬元，累計為其擔保人民幣3900萬元。
2、本次擔保無反擔保。
3、本公司累計為控股子公司擔保11090萬元（含本次擔保），除此以外本公司及控股子公司均無對外擔保。
4、本公司無逾期對外擔保。
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年三月二十一日
