股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G岳紙股票代碼：600963 公告編號(hào)：2006-008
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月26日在岳陽(yáng)市城陵磯洪家洲文化中心會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)股東代表或授權(quán)代理人共10人，代表股份數(shù)119841599股，占公司總股本的44.42%。本次會(huì)議采用逐項(xiàng)記名投票表決的方式進(jìn)行表決，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王祥先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師、邀請(qǐng)的保薦代表人列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
1.《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
2.《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
3.《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
4.《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
5.《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度利潤(rùn)分配方案》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
6.《關(guān)于續(xù)聘湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
7.《關(guān)于預(yù)計(jì)2006年日常關(guān)聯(lián)交易的提案》，贊成7522902股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、王祥、黃亦彪回避表決。
8.《關(guān)于增訂關(guān)聯(lián)交易的提案》，贊成22336656股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司、王祥、黃亦彪回避表決。
9.《關(guān)于2006年度公司新增及續(xù)貸銀行貸款授信額度的提案》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
10.《關(guān)于修改〈岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司章程〉的提案》，贊成119841599股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對(duì)0股、棄權(quán)0股。
以上議案中第1、3－7、10項(xiàng)經(jīng)2006年3月23日公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，公告刊登于2006年3月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
以上議案中第2項(xiàng)經(jīng)2006年3月23日公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公告刊登于2006年3月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
以上議案中第8、9項(xiàng)經(jīng)2006年3月7日公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公告刊登于2006年3月8日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
三、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議聘請(qǐng)湖南啟元律師事務(wù)所律師呂德璐進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見(jiàn)證，見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司2005年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席2005年度股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.本公司2005年度股東大會(huì)決議
2.湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)的法律見(jiàn)證書(shū)
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○六年四月二十六日
