證券代碼：600308 證券簡(jiǎn)稱：G華泰 公告編號(hào)：2006-007
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會(huì)議于2006年5月11日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由李建華董事長(zhǎng)主持，經(jīng)過(guò)充分討論，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)換屆選舉》的議案；
鑒于公司第四屆董事會(huì)成員任期屆滿，決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，推舉李建華、王兆國(guó)、朱萬(wàn)亮、田居龍、聶仁政、李剛、趙偉、趙樹(shù)元、侯仰釗為公司第五屆董事會(huì)候選人，其中趙偉、趙樹(shù)元、侯仰釗為獨(dú)立董事候選人。
董事候選人簡(jiǎn)歷附后。
本議案尚須提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)審議。
各候選人得票情況均為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《獨(dú)立董事津貼、費(fèi)用》的議案；
為確保公司獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，擬定每年為每位獨(dú)立董事發(fā)放工作津貼3萬(wàn)元（不含稅），正常會(huì)議差旅費(fèi)具實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
本議案尚須提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《公司章程（修改草案）》的議案；
根據(jù)新修訂的《公司法》，結(jié)合公司的具體情況，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂。修改后的《公司章程》全文詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)了《公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，公司對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》全文詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，公司對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)了《繼續(xù)聘任山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)了《召開(kāi)2005年度股東大會(huì)》的議案。
公司將于2006年6月12日9：30在華泰大廈召開(kāi)公司2005年度股東大會(huì)。股東大會(huì)通知另行公告。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇六年五月十一日
附件一：第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷：
李建華先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年55歲，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)政工師，高級(jí)工程師，1976年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠車(chē)間主任、生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、華泰集團(tuán)有限公司總裁、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)，是全國(guó)勞動(dòng)模范，全國(guó)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理工作者，全國(guó)優(yōu)秀黨務(wù)工作者，九、十屆全國(guó)人大代表，全國(guó)“優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理者”和“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者�，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。
王兆國(guó)先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年41歲，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，1981年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠辦公室秘書(shū)、技術(shù)科科長(zhǎng)、技術(shù)部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)。
朱萬(wàn)亮先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年40歲，大專文化，高級(jí)工程師，1985年參加工作，歷任山東華泰紙業(yè)股份有限公司車(chē)間副主任、主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，銷(xiāo)售部經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
田居龍先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年44歲，大專文化，高級(jí)政工師，1984年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠團(tuán)支書(shū)、秘書(shū)，公司辦公室主任、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
聶仁政先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年43歲，大專文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1987年進(jìn)入東營(yíng)市造紙廠工作，歷任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
李剛先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年37歲，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師，1988年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。
趙偉先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年46歲，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，1982年參加工作，曾任輕工部人事司科干處副處長(zhǎng)、輕工部造紙司生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、中國(guó)造紙協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
趙樹(shù)元先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年60歲，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，歷任濟(jì)南陸軍學(xué)院教員、教研室副主任，山東省體制改革委員會(huì)處長(zhǎng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)濟(jì)南證券監(jiān)督管理辦公室處長(zhǎng)、助理巡視員等職務(wù)。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
侯仰釗先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年38歲，大學(xué)文化，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，1993年參加工作，曾任山東東營(yíng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所涉外部主任、主任會(huì)計(jì)師、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
附件二
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人 山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì) 現(xiàn)就提名 趙偉、趙樹(shù)元、侯仰釗 為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。
二、符合山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在山東華泰紙業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇六年五月十一日于山東東營(yíng)
附件三
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人趙偉、趙樹(shù)元、侯仰釗，作為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人： 趙 偉 趙樹(shù)元 趙偉
二〇〇六年五月十一日于山東東營(yíng)
證券代碼： 600308證券簡(jiǎn)稱： G華泰 編號(hào)： 2006-008
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的會(huì)議通知
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年6月12日上午9：30
●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：華泰大廈（山東省東營(yíng)市廣饒縣大王鎮(zhèn)）
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
●審議事項(xiàng)：
（1）審議《2005年度報(bào)告及其摘要》；
（2）審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（4）審議《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（5）審議《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
�。�6）審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
�。�8）審議《公司董事會(huì)換屆選舉》的議案；
�。�9）審議《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案；
（10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案；
�。�11）審議《申請(qǐng)固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案；
�。�12）審議《獨(dú)立董事津貼、費(fèi)用》的議案；
�。�13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；
（14）審議《公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
（15）審議《公司董事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
�。�16）審議《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)定于2006年6月12日9：30在華泰大廈現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)公司2005年度股東大會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
�。�1）審議《2005年度報(bào)告及其摘要》；
�。�2）審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
�。�3）審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
�。�4）審議《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（5）審議《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
�。�6）審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
�。�8）審議《公司董事會(huì)換屆選舉》的議案；
�。�9）審議《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案；
�。�10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案；
�。�11）審議《申請(qǐng)固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案；
（12）審議《獨(dú)立董事津貼、費(fèi)用》的議案；
（13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；
（14）審議《公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
�。�15）審議《公司董事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
�。�16）審議《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案。
上述審議事項(xiàng)（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（10）、（11）見(jiàn)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（2006年1月23日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）；審議事項(xiàng)（3）見(jiàn)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告（2006年1月23日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）；審議事項(xiàng)（7）、（8）、（9）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）見(jiàn)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告（當(dāng)天的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截至2006年6月2日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東；
3、因故不能出席會(huì)議的股東可委托授權(quán)代表（授權(quán)委托書(shū)附后）出席會(huì)議；
4、公司聘請(qǐng)的律師。
四、登記方法
凡出席會(huì)議的股東應(yīng)憑下列證件于2006年6月7日-2006年6月8日（上午：7：30－11：30，下午：2：30－5：30）到公司證券部辦理登記。
1、個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶卡；
2、法人股東憑企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明和持股憑證；
3、委托代理人持本人身份證，委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書(shū)。
異地股東可使用傳真或信函方式登記，傳真或信函方式登記的截止為2005年6月8日。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系地址：山東省東營(yíng)市廣饒縣大王鎮(zhèn)
2、郵編：257335
3、聯(lián)系電話：0546-6871957，0546-6888721轉(zhuǎn)8848
4、傳真：0546-6871957
5、聯(lián) 系 人：曹延濤
6、會(huì)期半天；
7、交通及食宿費(fèi)自理。
六、備查文件目錄
山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○六年五月十一日
附件：授權(quán)委托書(shū)
2005年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
如股東委托他人出席股東大會(huì)，其出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
茲委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)。
委托人姓名：
委托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
受托人是否具有表決權(quán)：
表決指示：
議案一：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案二：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案三：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案四：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案五：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案六：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案七：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案八：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案九：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十一：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十二：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十三：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十四：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十五：贊成 反對(duì)棄權(quán)
議案十六：贊成 反對(duì)棄權(quán)
受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)：是否
如有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是否
委托書(shū)有效期限：
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期:2006年 月 日
證券代碼：600308 股票簡(jiǎn)稱：G華泰 編號(hào)2006-009
山東華泰紙業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司7名監(jiān)事。會(huì)議于2006年5月11日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到7人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王洪祥先生主持，經(jīng)過(guò)充分討論，審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案。
鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員任期屆滿，決定進(jìn)行換屆選舉。擬推舉以下人員作為公司第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任監(jiān)事候選人：
王洪祥、郭星真、卜祥生、吳克孟（簡(jiǎn)歷附后）
該議案尚須提交2005年度股東大會(huì)審議通過(guò)
以上監(jiān)事候選人將與通過(guò)職工民主選舉的職工代表監(jiān)事郭義祥、韓景洵、宋洪升共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
二、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修改草案）》的議案；
鑒于《公司章程》依據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，決定對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。修改后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。本議案尚需提交2005年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇〇六年五月十一日
附件一：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
王洪祥先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年54歲，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1976年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠技術(shù)員、工段長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)、大王福利衛(wèi)生紙廠廠長(zhǎng)、山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、華泰集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。
郭星臻先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年50歲，大專文化，高級(jí)工程師，1977年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠生產(chǎn)計(jì)劃部主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、華泰集團(tuán)有限公司副總裁等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。
卜祥生先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年53年，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，1976年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠工段長(zhǎng)、車(chē)間主任、部長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。
吳克孟先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年52歲，大專文化，高級(jí)工程師，1977年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠零修工段長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)、基建部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司總工程師職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。
韓景洵先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年50歲，大專文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠動(dòng)力車(chē)間主任、生產(chǎn)計(jì)劃部部長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，山東華泰紙業(yè)股份有限公司能源動(dòng)力公司經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
郭義祥先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年54歲，高中文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠車(chē)間主任、生產(chǎn)計(jì)劃部部長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、銷(xiāo)售公司經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
宋洪升先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年50歲，高中文化，政工師，1978年參加工作，歷任東營(yíng)市造紙廠車(chē)間主任、治安檢查部部長(zhǎng)、副書(shū)記，山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。
