金城造紙股份有限公司關于錦州鑫天紙業(yè)有限公司獲得豁免要約收購義務的公告(等)
股票代碼：000820 股票簡稱：*ST金城 公告編號：2006-34
金城造紙股份有限公司
關于錦州鑫天紙業(yè)有限公司
獲得豁免要約收購義務的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
近日，本公司從錦州鑫天紙業(yè)有限公司獲悉，錦州鑫天紙業(yè)有限公司已收到 中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意豁免錦州鑫天紙業(yè)有限公司要約收購金城造紙股份有限公司股票義務的批復》（證監(jiān)公司字［2006］173號）。根據(jù)《批復》，中國證券監(jiān)督管理委員會同意豁免錦州鑫天紙業(yè)有限公司因司法裁決本公司6565.04萬股股票（占總股本的31.05%）而應履行的要約收購義務。
特此公告。
金城造紙股份有限公司董事會
2006年8月24日
股票代碼：000820 股票簡稱：*ST金城 公告編號：2006-35
金城造紙股份有限公司
股權分置改革方案實施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
1、流通A股股東每持有10股流通A股股份將獲得公司定向轉(zhuǎn)增的6股對價股份，全體流通A股股東共獲得46，418，760股；公司非流通股東錦州鑫天紙業(yè)有限公司將獲得公司資本公積金定向轉(zhuǎn)增的20，000，000股股份，凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司獲得公司資本公積金定向轉(zhuǎn)增的10，000，000股股份。
2、流通A股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。
3、實施股權分置改革的股份變更登記日：2006年8月25日。
4、流通A股股東獲得對價股份到賬日期：2006年8月28日。
5、2006年8月28日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
6、對價股份上市交易日：2006年8月28日。
7、方案實施完畢，公司股票將于2006年8月28日恢復交易，對價股份上市流通，該日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。
8、自2006年8月28日起，公司證券簡稱由“*ST金城”改為“G*ST金城”，證券代碼“000820”保持不變。
一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況
《金城造紙股份有限公司股權分置改革方案》于2006年8月7日經(jīng)公司第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過。
二、股權分置改革基本內(nèi)容
1、對價方案：本公司以方案實施的股份變更登記日登記在冊的流通股總數(shù)77，364，600股為基數(shù)，向全體流通股東以資本公積金定向轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增股本6股，全體流通股股東共獲得46，418，760股；本公司以資本公積金向錦州鑫天紙業(yè)有限公司定向轉(zhuǎn)增2000萬股，錦州鑫天紙業(yè)有限公司承擔本公司5000萬元債務；以資本公積金向凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司定向轉(zhuǎn)增1000萬股，凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司承擔本公司2500萬元債務。
2、流通A股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。
3、獲得對價的對象和范圍：截止2006年8月25日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通A股股東。
4、非流通股股東的承諾事項
法定承諾：本公司全體非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定履行法定承諾義務。
三、股權分置改革方案實施進程
四、對價安排的實施辦法
非流通股股東向流通A股股東支付對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據(jù)方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股A股東持股數(shù)，按比例自動計入賬戶。每位流通A股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業(yè)務運作指引》中的零碎股處理方法處理。
五、公司的股本結構變化情況
六、公司財務指標變動情況
本次股權分置改革方案實施后，公司的總資產(chǎn)未發(fā)生變化，凈資產(chǎn)和負債總數(shù)有所變化，非流通股股東和流通股股東各自所擁有的權益發(fā)生了變化。
七、有限售條件的股份可上市流通的預計時間表
注：G指公司股改方案實施后首個交易日。
注1：自股權分置改革方案實施之日起至限售期滿，若有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)等事項，應對所持有限售條件的股份數(shù)量進行相應比例調(diào)整。
八、咨詢聯(lián)系方法
單位名稱：金城造紙股份有限公司
備查地址：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓
電話：0416－2735012
傳真：0416－2735004
聯(lián) 系 人：呂立
九、備查文件
1、《金城造紙股份有限公司第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決結果公告》；
2、《遼寧文柳山律師事務所關于金城造紙股份有限公司第二次臨時股東大會暨相關股東會議法律意見書》。
特此公告。
金城造紙股份有限公司董事會
2006年8月24日
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