安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年8月25日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監(jiān)事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議經過充分討論，以舉手表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《關于設立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司及其投資計劃的議案》
為了更好地實施公司向造紙下游產業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略，促進包裝紙板與紙箱的互助互動式發(fā)展，滿足市場需求，同意在馬鞍山當涂縣經濟技術開發(fā)區(qū)投資設立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司，注冊資本為3000萬元人民幣，全部由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司出資設立，主營瓦楞箱板、紙箱業(yè)務。新設馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司作為項目建設主體，計劃一期投資1.2億元人民幣。
二、審議通過《關于調整公司內部管理機構設置的議案》
為提高工作效率，充分發(fā)揮公司內部管理綜合效能，更好地適應企業(yè)快速發(fā)展的要求，同意對公司內部管理機構進行調整，調整后的管理機構設置為：發(fā)展規(guī)劃部、包裝事業(yè)部、人力資源部、后勤保障部、信息中心、保衛(wèi)部、生產部、設備部、物流部、營銷部、原料采購部、輔料采購部、辦公室、安全部、原料檢驗部、品質保證部、基建部、技術開發(fā)中心、財務部、證券部、審計監(jiān)察部等21個內部管理機構。
特此公告
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年八月二十五日
