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岳陽紙業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
http://www.sbdailynews.com  2006-08-29 中國證券網(wǎng)

    岳陽紙業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

  ● 本次會(huì)議無否決或修改議案的情況

  ● 本次會(huì)議無新提案提交表決

  一、會(huì)議召開和出 席情況

  岳陽紙業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年8月28日采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會(huì)議室。出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共110人,代表股份數(shù)171,596,513股,占公司總股本的63.60 %,其中,出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人共17人,代表股份數(shù)151,608,856 股,占公司總股本的56.19 %;參加網(wǎng)絡(luò)表決的股東共93人,代表股份數(shù)19,987,657 股,占公司總股本的7.41%。會(huì)議由公司董事長王祥先生主持,公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議,部分高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師、邀請(qǐng)的保薦代表人列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  二、議案審議表決情況

  公司本次股東大會(huì)就通知中所列明的事項(xiàng)采用記名投票逐項(xiàng)表決方式進(jìn)行表決,并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票,當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議表決情況如下:

  1.審議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)40萬噸含機(jī)械漿印刷紙項(xiàng)目的議案》

  會(huì)議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司年產(chǎn)40萬噸含機(jī)械漿印刷紙項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告》摘要,同意在岳陽市城陵磯洪家洲投資188311萬元建設(shè)年產(chǎn)40萬噸含機(jī)械漿印刷紙項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金組成,建設(shè)投資179296萬元(其中外幣12058萬美元),鋪底流動(dòng)資金9015萬元,其中:A.企業(yè)資本金90000萬元,占項(xiàng)目總投資的47.79%,用于建設(shè)投資80985萬元,用于鋪底流動(dòng)資金9015萬元,資本金由企業(yè)自籌資金解決;B.銀行借款98311萬元。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)超級(jí)壓光紙40萬噸,生產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售收入188705萬元,應(yīng)繳納增值稅平均每年約為13246萬元,年平均利潤總額41025萬元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.08%,靜態(tài)投資回收期為5.42年,動(dòng)態(tài)投資回收期7.95年;稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.91%,靜態(tài)投資回收期為6.53年,動(dòng)態(tài)投資回收期為9.86年。

  同意170,403,363股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.30%;反對(duì)516,959股,占0.30%;棄權(quán)676,191股,占0.40%。

  2.審議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,本公司經(jīng)認(rèn)真自查,認(rèn)為符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的條件。

  同意166,657,700股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.12%;反對(duì)543,858股,占0.32%;棄權(quán)4,394,955股,占2.56%。

  3.逐項(xiàng)審議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》

  3.1發(fā)行股票的種類和面值

  本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A 股)股票,每股面值1元。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)122,459股,占0.07%;棄權(quán)4,788,755股,占2.79%。

  3.2發(fā)行數(shù)量

  本次發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過2億股。在該上限范圍內(nèi),股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等與承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)122,459股,占0.07%;棄權(quán)4,788,755股,占2.79%。

  3.3發(fā)行對(duì)象

  本次發(fā)行對(duì)象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)及其他機(jī)構(gòu)投資者等不超過10名(含10名)的特定投資者。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)122,459股,占0.07%;棄權(quán)4,788,755股,占2.79%。

  3.4上市地點(diǎn)

  在鎖定期滿后,本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.5發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

  本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定:發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%(本次發(fā)行前如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理)。由公司董事會(huì)與承銷商以協(xié)商定價(jià)的方式確定最終發(fā)行價(jià)格。

  股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)上述定價(jià)原則確定具體發(fā)行價(jià)格。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)198,400股,占0.12%;棄權(quán)4,712,814股,占2.75%。

  3.6發(fā)行方式

  本次發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.7鎖定期

  發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,之后按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)198,400股,占0.12%;棄權(quán)4,712,814股,占2.75%。

  3.8向原股東配售安排

  本次采取非公開發(fā)行的方式,不安排向全體原股東配售。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.9逐項(xiàng)審議通過了本次發(fā)行募集資金用途

  3.9.1逐項(xiàng)審議通過了林業(yè)資產(chǎn)收購及其配套費(fèi)用3億元

  3.9.1.1 0.64億元用于收購大股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司所持湖南茂源林業(yè)有限責(zé)任公司27.43%股權(quán)(以湖南茂源林業(yè)有限責(zé)任公司截至2006年5月31日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)為計(jì)價(jià)依據(jù)),通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于收購湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司所持湖南茂源林業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的可行性分析報(bào)告》

  同意69,180,356股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.37%;反對(duì)46,600股,占0.06%;棄權(quán)4,864,614股,占6.57%。關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司、王祥、黃亦彪回避表決。

  3.9.1.2 1.19億元用于收購18.95萬畝中成林,通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司外購林業(yè)資產(chǎn)的可行性分析報(bào)告》

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.9.1.3林木配套費(fèi)用1.17億元,(本次收購?fù)瓿珊蠊竟灿?05萬畝林業(yè)資源,需要進(jìn)行管護(hù)等配套支出,一年的配套費(fèi)用為1.17億元)

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.9.2投入新建年產(chǎn)40萬噸含機(jī)械漿印刷紙項(xiàng)目6.5億元

  該項(xiàng)目總投資18.83億元,本次募集資金投入占項(xiàng)目總投資額的34.52%,資本金不足部分通過公司未分配利潤及累計(jì)折舊解決。

  同意166,731,899股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.17%;反對(duì)453,759股,占0.26%;棄權(quán)4,410,855股,占2.57%。

  3.9.3補(bǔ)充公司流動(dòng)資金0.5億元

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  以上項(xiàng)目共計(jì)需要募集資金10億元,本次募集資金將首先確保上述項(xiàng)目按以上先后順序?qū)嵤。如有資金剩余,將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金;如募集資金不足,則由公司自籌解決。

  3.10本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案

  本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票完成后,發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  3.11本次發(fā)行決議有效期限

  與本議案有關(guān)的決議自本次股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

  同意166,685,299股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.14%;反對(duì)46,600股,占0.03%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  本議案經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

  4.審議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》

  公司已按照《招股說明書》承諾的項(xiàng)目進(jìn)行投資,并審慎使用前次募集資金,未發(fā)生變更募集資金用途的事項(xiàng);募集資金使用情況良好,維護(hù)了廣大股東的利益,并通過年度分紅,保證了公司股東的投資回報(bào)。公司在歷次信息披露中,對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況進(jìn)行了說明。

  湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司前次募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并出具開元所專審字(2006)第145號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,認(rèn)為“公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》及有關(guān)信息披露文件中關(guān)于前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況完全相符!

  同意166,731,899股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.17%;反對(duì)0股,占0.00%;棄權(quán)4,864,614股,占2.83%。

  5.審議通過了《岳陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》,具體事項(xiàng)如下:

  5.1 全權(quán)辦理本次發(fā)行申報(bào)事項(xiàng);

  5.2 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案,其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行對(duì)象的選擇、發(fā)行價(jià)格的確定以及有關(guān)的其他事項(xiàng);

  5.3 授權(quán)董事會(huì)簽署本次發(fā)行募集資金收購項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同;

  5.4 決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu);

  5.5 根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整;

  5.6 根據(jù)本次實(shí)際發(fā)行結(jié)果,修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記;

  5.7 授權(quán)在本次發(fā)行完成后、辦理本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易的事宜;

  5.8 如監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行政策有新的規(guī)定,授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的政策規(guī)定,對(duì)本次發(fā)行的具體方案做相應(yīng)的調(diào)整;

  5.9 辦理其它與本次發(fā)行及資產(chǎn)收購有關(guān)的一切事項(xiàng)。

  同意166,808,399股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.21%;反對(duì)874,359股,占0.51%;棄權(quán)3,913,755股,占2.28%。

  以上議案經(jīng)2006年8月10日公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,公告刊登于2006年8月12日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

  三、律師見證情況

  湖南啟元律師事務(wù)所律師呂德璐對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見證并出具了法律意見書,該法律意見書認(rèn)為:公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;出席公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效;公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  1.本公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

  2.湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

  岳陽紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  二○○六年八月二十八日


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