本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆十二次董事會會議于2007年1月17日發(fā)出通知，本次會議主要議題為審議公司訴訟保全擔保事項。會議于2007年1月22日以通訊表決方式進行，會議應參加表決董事11名，實際參加11董事，參加表決董事9名(關(guān)聯(lián)董事林劍先生、林光松先生回避表決)。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，會議以傳真表決的方式通過了《關(guān)于以公司部分生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)及銀行承兌匯票作為訴訟保全擔保的議案》，決議如下：
同意公司以經(jīng)評估的紙袋紙生產(chǎn)線、火電廠設(shè)備資產(chǎn)及公司持有的銀行承兌匯票計1.8億元作為公司因大股東資金占用問題向法院起訴的相應訴訟保全擔保。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事林劍先生、林光松先生回避表決)
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董事會
二○○七年一月二十二日
