名為“托管造林”實為非法集資揭穿“綠色理財”的騙局公司把林地賣給投資者，投資者將林地交給公司托管，就等著坐收高額回報。市公安局經(jīng)偵支隊經(jīng)過兩個多月的偵查，終于揭穿了北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司托管造林“綠色理財”的神話。
注冊合法公司
今年2月11日，市公安局經(jīng)偵支隊得到線索，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司以托管造林為名誘惑群眾投資。民警當即對位于府東街某大廈9樓的該公司進行突擊檢查，將犯罪嫌疑人郭磊(女，北京市人)等8人控制住，隨后又陸續(xù)將主要犯罪嫌疑人祖長軍等人緝拿歸案，揭開了該公司進行非法集資詐騙的內(nèi)幕。
2006年1月18日，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司在北京市工商局注冊成立，法定代表人為祖長軍，該公司登記的經(jīng)營范圍為：投資管理；苗木、花卉的種植和銷售。北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司法人祖長軍等人為在太原市開展所謂的綠色投資理財業(yè)務(wù)，于2006年8月25日在太原市工商局注冊成立分公司，分公司總經(jīng)理為白峰，副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)總監(jiān)為郭磊，經(jīng)營范圍與北京公司相同，公司下設(shè)財務(wù)部、行政部及7個業(yè)務(wù)部。
許諾高利回報
該公司成立后，便以支付高息的方式向社會公眾大量吸收所謂的綠色投資理財資金，公然開始了其虛假宣傳詐騙活動。該公司“邀請”眾多中老年人尤其是婦女到該公司辦公場所聽業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)講座，宣稱：“本公司現(xiàn)在所開展的業(yè)務(wù)是一個非常好的投資理財項目，年利率遠遠高于銀行存款利率，收益好，而且資金非常安全�！边M一步誤導(dǎo)群眾相信投資該理財項目資金安全、收益高。具體方式是向社會公眾散發(fā)傳單，以“綠色財富理財項目、理性投資、安全收益，年收益可達10%至13%”等內(nèi)容，對社會公眾進行誤導(dǎo)性的宣傳講解。
在具體付款和回報方式上，該公司宣稱：根據(jù)三倍體毛白楊林木成材的年限，分一年、一年半、二年和三年4個檔次。每一份10畝起購，購買價格依次是5.8萬元、5.38萬元、4.8萬元、3.98萬元，收益率依次為10%、12%、12%、13%。這些虛假許諾和宣傳，使聽者怦然心動。
涉嫌非法經(jīng)營
為讓群眾對其項目信以為真，他們煞費苦心。該公司首先通過與山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心簽訂購買協(xié)議，從該中心購買少量的速生豐產(chǎn)林地后，轉(zhuǎn)手向群眾銷售這些林地。此外，他們還向群眾虛假宣傳所購買的林地已在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司山西分公司投保，不會有風(fēng)險。
信誓旦旦的許諾和高額的利益回報，使得這些群眾紛紛拿出自己的積蓄投資。他們先是與該公司簽訂經(jīng)濟用材林的林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書；然后，該公司再與投資人簽訂一份經(jīng)濟用材林承包經(jīng)營合同書，讓投資人將經(jīng)濟用材林委托給他們公司來管理，并告訴投資人收取的是固定收益。在銷售中，銷售人員還承諾合同簽訂后，該公司會給投資者一個由山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心發(fā)放的所購林木《確權(quán)證》。于是，投資群眾便開始放心地做起坐收利潤的好夢來。
詐騙上千萬元
民警經(jīng)過兩個多月的奮戰(zhàn)，先后前往北京、黑龍江、海南等省、市，陸續(xù)將總公司法人祖長軍等13名犯罪嫌疑人抓獲。目前，犯罪嫌疑人祖長軍、祖銘瞡、白峰、郭磊、劉玉景、李梅青、張?zhí)煜�、宋冬梅、畢建華、彭寶麗等10人以涉嫌非法經(jīng)營罪被依法逮捕，另有3人被取保候?qū)彙?/p>
現(xiàn)已初步查明，投資群眾的錢款都是由各個業(yè)務(wù)部長協(xié)助辦理相關(guān)的合同手續(xù)，合同簽訂后，投資客戶將所謂的投資金交到該公司的財務(wù)部，由財務(wù)部給投資客戶出具相關(guān)的收據(jù)，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們所收取的客戶投資金基本上都轉(zhuǎn)到了祖長軍的個人賬戶內(nèi)。祖長軍本人狡辯稱，該公司吸收的客戶資金除部分用于購買林地外，其余準備用于投資建紙漿廠，做木材深加工等項目以賺取利潤，而實際情況是該公司根本沒有上述所說的項目。
據(jù)查，自2006年9月29日起，我市共有160余人次投資該公司所謂的綠色投資理財項目，受騙人多為中老年人、下崗職工、退休人員，其中婦女尤多，而且相互之間都是親朋好友，是通過相互介紹拉入的，涉案金額高達1200余萬元。目前，警方已從太原、海南等地追回涉案款1079萬余元。
警方揭穿謊言
針對該公司的斂財手法，警方以法律揭開這一騙局。我國《森林法》規(guī)定：森林、林木、林地所有權(quán)和使用權(quán)的確認，由縣級以上地方人民政府登記造冊，發(fā)放證書。即使是由山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心向投資客戶發(fā)放林木《確權(quán)證》，也是無效的�！渡址ā愤�規(guī)定：森林、林木和其他林地使用權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，而且直到目前我省還尚未啟動林權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。采伐林木必須在具有林權(quán)證的基礎(chǔ)上，經(jīng)所在地縣級以上林業(yè)主管部門依照有關(guān)規(guī)定審核發(fā)放采伐許可證后，才可進行采伐�？梢姡摴舅麄骱娃k理的林權(quán)轉(zhuǎn)讓及采伐林木進行銷售賺取利潤等均是明顯虛構(gòu)的。
由此可見，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司在未經(jīng)任何金融部門批準經(jīng)營投資理財業(yè)務(wù)的情況下，假借省扶貧服務(wù)中心共同經(jīng)營此項目為幌子，以不實的宣傳欺騙廣大客戶，實質(zhì)是利用高額回報為誘餌，吸收社會公眾資金的行為，其行為已涉嫌非法經(jīng)營罪。
別信“一夜暴富”
2006年，我市警方共受理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件14起，其中非法吸收公眾存款案件10起、非法經(jīng)營案3起、集資詐騙案1起，目前已偵破13起。市公安局有關(guān)經(jīng)濟犯罪專家指出，這些案件都反映出，在當前群眾投資渠道相對不足的情況下，對不法分子誘惑性極強的虛假宣傳攻勢，群眾由于缺乏對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況和資信進行印證和深入了解的渠道，因此很難作出正確判斷，加之受貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性。特別是部分群眾法制意識、防范意識不強，有的明知是投資陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險參與，導(dǎo)致上當受騙。
為此，警方提醒社會各界和廣大群眾要從四個方面提高警惕，加強防范：一是要警惕不法分子或以養(yǎng)殖、造林、電子商務(wù)、返租、產(chǎn)權(quán)式商鋪等名目進行“入股返利”，如本報3月26日報道的山西眾奧電子商務(wù)有限公司非法吸收公眾存款案，就以電子商務(wù)為名，虛假許諾40天就返利85%的高額回報，詐騙數(shù)千群眾，涉案金額高達2.9億元�；蛞栽炝滞顿Y“綠色銀行”等名目非法集資，或以名為專賣、代理，實為拉人頭搞傳銷，或是以促銷為名的“消費返利”教育儲備金辦學(xué)，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動；二是要警惕不法分子把親朋好友作為其發(fā)展下線的目標；三是要警惕不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票、基金；四是要警惕不法分子大肆宣傳所謂“快速致富”、“高回報零風(fēng)險”，提防理財投資陷阱，不要相信天下會掉餡餅。
