股票簡(jiǎn)稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年6月30日以郵件、傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2007年7月6日在晨鳴紙業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事6人，吳炳禹董事、周少華董事因公務(wù)原因未能親自出席本次董事會(huì)，分別委托邢方同董事、侯煥才董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，曹春昱董事委托尹同遠(yuǎn)副董事長(zhǎng)代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，劉英杰董事委托周承娟董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，本次會(huì)議出席及授權(quán)出席董事共10名。本次董事會(huì)的召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了公司“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告和整改計(jì)劃的議案，形成會(huì)議決議如下：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，公司以本次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)公司“基本情況、股東狀況”、“公司規(guī)范動(dòng)作情況”、“公司獨(dú)立情況”、“公司透明度情況”、“公司治理創(chuàng)新情況及綜合評(píng)價(jià)”等方面進(jìn)行了認(rèn)真自查，自查報(bào)告內(nèi)容全面、真實(shí)、完整，如實(shí)反映了公司的實(shí)際情況；同時(shí)也查擺了存在的問題，整改計(jì)劃切實(shí)可行，有助于公司不斷提高信息披露、不斷健全完善內(nèi)部控制機(jī)制和進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。（自查報(bào)告和整改計(jì)劃全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年七月六日
股票簡(jiǎn)稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：000488 200488 公告編號(hào)：2007－036
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
佛山市順德區(qū)星辰紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星辰紙業(yè)”）為我公司廣州管理區(qū)銅版紙、白卡紙經(jīng)銷商，因經(jīng)營(yíng)困難未能及時(shí)支付我公司貨款，截至2007年6月30日，星辰紙業(yè)對(duì)我公司應(yīng)付帳款余額為9316萬元。我公司經(jīng)審慎調(diào)查分析已決定對(duì)其提起訴訟，通過公司法律顧問使用積極的法律手段追繳欠款。目前，山東省壽光市人民法院已分別出具民事調(diào)解書和民事判決書，要求星辰紙業(yè)支付已訴訟欠款813．23萬元、728．08萬元、2676．18萬元及相關(guān)逾期付款違約金。對(duì)其余應(yīng)收款項(xiàng)，我公司正積極努力通過訴訟調(diào)解等各種合法途徑進(jìn)行清收。星辰紙業(yè)在廣深地區(qū)擁有較為廣泛成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，但目前的實(shí)際狀況可能無法全額支付我公司欠款，我公司面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)損失，相關(guān)人員正在核實(shí)確認(rèn)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響，初步判斷對(duì)公司業(yè)績(jī)無重大影響，具體金額將在定期報(bào)告中披露。
同時(shí)，公司正就此事件通過公司法律顧問積極請(qǐng)求各有關(guān)管轄法院，以促進(jìn)快速有效的進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)行活動(dòng)。公司將根據(jù)事件的進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行信息披露。
提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年七月九日
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改
計(jì)劃山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃
一、特別提示
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
1、內(nèi)部控制制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，相關(guān)制度需要根據(jù)監(jiān)管部門的要求和公司發(fā)展的實(shí)際情況進(jìn)行建立、修訂和完善。
2、投資者關(guān)系管理工作需要繼續(xù)深化完善，特別是投資者關(guān)系管理工作開展的形式需要進(jìn)一步豐富，以強(qiáng)化信息披露的主動(dòng)性。
3、公司對(duì)下屬控股子公司的控制管理力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、公司個(gè)別高管人員對(duì)證券法律、法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，規(guī)范運(yùn)作意識(shí)需要進(jìn)一步提高。
二、公司治理概況
�。ㄒ唬┕疽岩罁�(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，并且按照《上市公司章程指引》修訂完善了《公司章程》。
�。ǘ┕蓶|大會(huì)
按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，制訂了《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。公司股東大會(huì)的召集、召開程序，股東大會(huì)的通知、授權(quán)委托、提案、審議等均符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定。股東大會(huì)會(huì)議記錄完整，保存安全，股東大會(huì)決議進(jìn)行了及時(shí)充分的披露。
�。ㄈ┒聲�(huì)
董事會(huì)的召集、召開、通知時(shí)間、授權(quán)委托符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議紀(jì)錄完整，保存安全。董事會(huì)決議進(jìn)行了及時(shí)充分的披露。董事會(huì)決策均在《公司章程》規(guī)定的權(quán)限范圍之內(nèi)。
按照《上市公司治理準(zhǔn)則》，制訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》，建立了獨(dú)立董事制度，并引入外部非獨(dú)立董事，目前全部外部董事占董事會(huì)成員的半數(shù)以上。董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)合理，董事任職資格、選聘程序、構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；董事具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，具有豐富的實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。
公司董事會(huì)建立了“董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)”、“董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)”、“董事會(huì)提名委員會(huì)”和“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”四個(gè)專門委員會(huì)，并制定了專門委員會(huì)工作細(xì)則。
各董事均能夠遵守法律、行政法規(guī)，公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行《公司章程》對(duì)董事規(guī)定的忠實(shí)、勤勉義務(wù)，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況，認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和公共媒體的有關(guān)報(bào)道，按時(shí)出席董事會(huì)議，認(rèn)真閱讀會(huì)議文件，主動(dòng)調(diào)查獲取做出決策所需的情況和資料，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確意見，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司賦予的權(quán)力，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。未出現(xiàn)受監(jiān)管部門稽查、處罰、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)等情況。董事長(zhǎng)授權(quán)、董事分工合理，能夠在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮專業(yè)作用。
�。ㄋ模┕颈O(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成、監(jiān)事的任職資格、職工監(jiān)事所占比例和產(chǎn)生符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。各監(jiān)事均能夠遵守法律、行政法規(guī)，公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行《公司章程》對(duì)監(jiān)事規(guī)定的忠實(shí)、勤勉義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司賦予的權(quán)力。認(rèn)真審核公司定期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告，按要求發(fā)表意見；對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序、通知時(shí)間、授權(quán)委托符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄完整，保存安全，會(huì)議決議進(jìn)行了充分及時(shí)披露。
�。ㄎ澹┕窘�(jīng)理層
《公司章程》對(duì)經(jīng)理層授權(quán)明確，對(duì)經(jīng)理人員的責(zé)任、職權(quán)等作了詳細(xì)規(guī)定，為經(jīng)理人員依法履行職責(zé)提供了制度保障。
總經(jīng)理定期以書面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，每季度向董事、監(jiān)事報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表。在每年召開的職工代表大會(huì)上報(bào)告工作，聽取職工代表意見。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司章程規(guī)定不定期對(duì)總經(jīng)理工作進(jìn)行檢查，對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，經(jīng)理層不存在“內(nèi)部人控制”傾向，無越權(quán)行使職權(quán)的行為。
�。┕緝�(nèi)部控制制度建設(shè)
公司建立了完善的部門職責(zé)條例，對(duì)部門職責(zé)分工及權(quán)限、相互制衡監(jiān)督機(jī)制進(jìn)行明確規(guī)定。根據(jù)管理分工公司在行政、人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、投資、采購(gòu)、生產(chǎn)等方面建立比較完善的管理制度體系。在內(nèi)部控制制度建設(shè)時(shí)充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息溝通、檢察監(jiān)督等要素，控制活動(dòng)涵蓋公司財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、投資融資管理、物資采購(gòu)、信息披露等方面。公司內(nèi)部控制制度得到了有效地貫徹執(zhí)行，建立了對(duì)控股子公司的內(nèi)控制度和管理機(jī)制，保證了公司資產(chǎn)的安全和完整，但對(duì)下屬控股子公司的控制管理力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄆ撸┕惊�(dú)立性
1、公司能夠自主招聘經(jīng)營(yíng)管理人員和職工。
2、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門，采購(gòu)銷售部門、人事等機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，不存在與控股股東人員任職重疊的情形
3、公司為整體改制上市，發(fā)起人投入上市公司的資產(chǎn)權(quán)屬明確，不存在未過戶的情況。
4、公司高級(jí)管理人員能夠按照《公司章程》對(duì)高級(jí)管理人員的規(guī)定履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)，行使公司賦予的權(quán)力，維護(hù)公司和全體股東的最大利益。
5、公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人沒有在股東單位兼職。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。建立了獨(dú)立規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和完整的會(huì)計(jì)核算體系，內(nèi)部分工明確，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職責(zé)分開，具有獨(dú)立的銀行帳號(hào)，獨(dú)立納稅，公司的資金使用由公司經(jīng)營(yíng)班子在董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)做出決策，不存在股東單位干預(yù)公司資金使用的情況。
8、公司設(shè)立了專門的采購(gòu)部，自行采購(gòu)公司生產(chǎn)所需的原材料、產(chǎn)品配套的成品等，是完全獨(dú)立的。
9、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)制紙、紙板等紙品和造紙?jiān)�、造紙機(jī)械的生產(chǎn)加工、銷售，公司與第一大股東或其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
10、公司與第一大股東或其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在關(guān)聯(lián)交易。
11、公司內(nèi)部各項(xiàng)決策獨(dú)立于控股股東。
三、公司治理存在的問題及原因
1、內(nèi)部控制制度建設(shè)有待加強(qiáng)，相關(guān)制度需要根據(jù)監(jiān)管部門的要求和公司發(fā)展的實(shí)際情況進(jìn)行建立、修訂和完善。
由于2005年以來，監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行了修訂完善，證監(jiān)會(huì)和深交所又于近期分別發(fā)布了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等一系列政策法規(guī)。公司原有的內(nèi)部控制制度已無法滿足實(shí)際需要，需要根據(jù)最新的規(guī)范性文件要求、結(jié)合公司的實(shí)際情況作出進(jìn)一步的修訂，以適應(yīng)公司快速發(fā)展時(shí)期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的需要。
2、投資者關(guān)系管理工作需要繼續(xù)深化完善，特別是投資者關(guān)系管理工作開展的形式需要進(jìn)一步豐富，以強(qiáng)化信息披露的主動(dòng)性。
公司歷來重視投資者關(guān)系，目前已經(jīng)通過定期報(bào)告、臨時(shí)性公告、接聽電話、接待投資者來訪、公司網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄維護(hù)等形式與投資者溝通，較大程度地滿足了投資者的信息需求。但由于公司日常工作重點(diǎn)主要集中在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方面，力圖以業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)回報(bào)廣大股東，投資者關(guān)系管理工作開展的形式不夠豐富，一些與投資者溝通的創(chuàng)新方式還處在嘗試階段，需要進(jìn)一步健全完善。
3、公司對(duì)下屬控股子公司的控制管理力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司目前主要通過派駐主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理等方式，來控制管理下屬子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但在一定程度上存在控制力度不夠、防范突發(fā)性事件能力不足的問題。其主要原因是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張和對(duì)外兼并收購(gòu)的持續(xù)推進(jìn)，公司控股、參股的子公司明顯增加，所處地域已經(jīng)包括武漢、南昌、齊河、吉林、延邊、海拉爾、湛江等多個(gè)省市，對(duì)異地子公司的管理控制及風(fēng)險(xiǎn)防范能力需要不斷增強(qiáng)。
4、公司個(gè)別高管人員對(duì)證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，規(guī)范運(yùn)作意識(shí)需要進(jìn)一步提高。
公司已經(jīng)要求相關(guān)人員加強(qiáng)制度法規(guī)學(xué)習(xí)，并不定期組織重要法規(guī)的專項(xiàng)培訓(xùn)。但由于公司個(gè)別高管人員認(rèn)識(shí)不足，對(duì)證券法律法規(guī)、特別是新出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)不夠，導(dǎo)致規(guī)范運(yùn)作意識(shí)不強(qiáng)，出現(xiàn)違規(guī)買賣股票的情況。
四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)公司治理中存在的有待改進(jìn)的問題，公司將制訂詳盡的整改措施和明確的整改時(shí)間，董事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，董事會(huì)認(rèn)真審議，經(jīng)營(yíng)層全面實(shí)施，董事會(huì)秘書具體牽頭落實(shí)，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。具體如下：
1、進(jìn)一步完善公司治理相關(guān)的內(nèi)部控制制度。通過本次自查，公司根據(jù)新的法律、法規(guī)，經(jīng)2007年6月29日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，修訂、完善了相關(guān)制度，包括《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《獨(dú)立董事管理辦法》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《接待和推廣工作制度》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》等內(nèi)部控制制度，詳細(xì)內(nèi)容于2007年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行了披露。
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)陳洪國(guó)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。公司將在強(qiáng)化現(xiàn)有投資者關(guān)系互動(dòng)溝通平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加強(qiáng)與投資者和潛在投資者之間的多方式互動(dòng)溝通交流，如通過舉行投資者見面會(huì)、投資者聯(lián)誼會(huì)、郵寄資料、分析師會(huì)議、業(yè)績(jī)說明會(huì)、網(wǎng)上路演等多種途徑和方式，提高信息披露的主動(dòng)性，針對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)還設(shè)立專門的評(píng)議信箱、電話，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。
整改時(shí)間：長(zhǎng)期。
2007年9月30日前，在公司中期報(bào)告披露后，通過網(wǎng)上交流會(huì)或業(yè)績(jī)說明會(huì)或投資者認(rèn)可的其他方式，向投資者充分介紹公司經(jīng)營(yíng)情況，傾聽投資者對(duì)公司的建議并予以積極采納。
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書郝筠。
3、完善控股子公司管理制度，強(qiáng)化控制力度。公司將由負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理及相關(guān)事務(wù)的高管牽頭，組織公司本部各職能部門有關(guān)人員，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、管理要求以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各控股子公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，督促其建立起相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并要求各控股子公司參照母公司建立規(guī)范的“三會(huì)”制度、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，逐步健全完善控股子公司的管理控制制度，以保證公司經(jīng)營(yíng)決策的認(rèn)真執(zhí)行，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)間：2007年7月30日。
整改責(zé)任人：公司總經(jīng)理尹同遠(yuǎn)。
4、公司將在后續(xù)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員證券法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。公司已根據(jù)《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求，制定并下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員本人及親屬買賣晨鳴紙業(yè)股票的通知》，要求立即開展賬戶自查，強(qiáng)調(diào)公司高層人員必須遵從上述文件的規(guī)定，在買賣公司股票前必須咨詢董事會(huì)買賣行為是否合規(guī)，切實(shí)管理好自己名下的股票賬戶，保證轉(zhuǎn)讓所持本公司股份的規(guī)范性和合法性。同時(shí)，公司還將定期組織相關(guān)人員開展證券法律法規(guī)的專項(xiàng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化誠(chéng)信意識(shí)，建立勤勉盡責(zé)、規(guī)范運(yùn)作的長(zhǎng)效機(jī)制。
整改時(shí)間：長(zhǎng)期。
2007年8月15日前再次組織全體高層人員就相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并組織進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的考試，考試不合格者加強(qiáng)培訓(xùn)直至成績(jī)合格為止。
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書郝筠。
五、有特色的公司治理做法
1、探索建立了初步的內(nèi)外制衡董事會(huì)結(jié)構(gòu)，以促進(jìn)董事會(huì)決策獨(dú)立性和科學(xué)性。
公司現(xiàn)任董事15位，其中獨(dú)立董事5位、其他外部非獨(dú)立董事3位，外部董事（含獨(dú)立董事）人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)的半數(shù)以上，而且，外部董事分別為投資、造紙、制漿、財(cái)務(wù)和金融等方面的專家學(xué)者，具有豐富的實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立參與公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內(nèi)部審計(jì)等方面的重大決策，從而在董事會(huì)層面形成了良好的制衡和監(jiān)督機(jī)制，提高了管理和決策效率。
2、將公司治理融入企業(yè)文化之中。公司十分注重培育內(nèi)部協(xié)同一致的企業(yè)文化，增加企業(yè)員工對(duì)公司的認(rèn)同感、使命感和歸屬感，努力把公司建設(shè)成為業(yè)績(jī)優(yōu)良、治理結(jié)構(gòu)健全、信息透明公開、和諧發(fā)展的公眾公司。結(jié)合本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司積極組織專業(yè)培訓(xùn)，增加員工積極向上的工作態(tài)度和敬業(yè)精神，引導(dǎo)員工建立與公司核心利益與價(jià)值觀一致的行為規(guī)范，為實(shí)現(xiàn)從根本上提升公司的治理水平提供有效保障。
六、其他需要說明的事項(xiàng)
綜上，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，提高公司運(yùn)營(yíng)透明度，全面提升公司治理水平。在今后的工作中，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，以提高上市公司質(zhì)量為中心，以開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為起點(diǎn)，不斷提高信息披露質(zhì)量、健全完善公司內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)施有效的公司風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東，為促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
為了切實(shí)做好加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)工作，方便投資者對(duì)公司專項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督建議，現(xiàn)將公司設(shè)立的專門電話和傳真公告如下：
電話：0536－2156488
傳真：0536－2158640
聯(lián)系人：孫文科、范英杰
電子信箱：ｃｈｅｎｍｍｉｎｇｐａｐｅｒ＠163．ｃｏｍ
地址：山東省壽光市圣城街595號(hào)山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部
郵編：262700
另外，投資者和社會(huì)公眾可以通過深圳證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上市公司治理評(píng)議專欄進(jìn)行評(píng)議。
附件：“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年七月六日
