新疆天宏紙業(yè)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第二十一次會議于 2007 年 11 月 30 日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席王志國先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下決議： 1、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》； 同意將原《公司章程》第一百零六條“董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設(shè)董事長 1 人，副董事長 2 人。公司不設(shè)立職工代表董事�！毙薷臑椋旱谝话倭懔鶙l“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設(shè)董事長1人，副董事長1人。公司不設(shè)立職工代表董事�！� 同意將原第一百一十一條“董事會設(shè)董事長1人，副董事長2人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生�！毙薷臑椋旱谝话僖皇粭l“董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。” 同意將原《公司章程》第一百四十三條“公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席 1 人�！毙薷臑椋旱谝话偎氖龡l“公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。 原《公司章程》其他內(nèi)容不做修改。 此項議案需提交公司2007 年第三次臨時股東大會審議。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 2、審議通過《關(guān)于公司第二監(jiān)事會換屆選舉的議案》； 鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本屆監(jiān)事會同意推薦張一新、王志國為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（附監(jiān)事候選人簡歷）。 此項議案需提交公司2007 年第三次臨時股東大會審議。 經(jīng)公司職工代表民主選舉，姜保軍為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 3、審議通過《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）； 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 4、審議通過《關(guān)于公司固定資產(chǎn)（房屋及建筑物）報廢清理的議案》； 因公司《新建年處理 30 萬噸造紙黑液資源綜合利用項目》的需要，同意公司對該項目用地上原生產(chǎn)用房及建筑物拆除，做報廢處理。該報廢處理的原生產(chǎn)用房及建筑物建筑面積 4008.34 平方米，賬面原值為 1,865,250 元，截止 2007 年10月末累計折舊1,049,181.57元，賬面凈值為816,068.43元。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 特此公告。 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司 監(jiān) 事 會 二OO 七年十一月三十日 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會 監(jiān)事候選人簡歷 張一新先生，現(xiàn)年 53 歲，大學(xué)文化程度，高級政工師。曾任石河子工商行政管理局任辦公室秘書、黨組秘書，1992年至1995年任農(nóng)八師石河子市黨委辦公室秘書，1995 年至 1998 年任農(nóng)八師石河子市黨委組織部副部長，1998 年至 2001年任農(nóng)八師石河子市黨委組織部副部長兼老干部局局長，2001年11月起任石河子國有資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司黨委書記、副董事長，2007 年 4 月兼任石河子貴航農(nóng)機(jī)裝備有限公司董事長、法定代表人。 王志國先生，現(xiàn)年 54 歲，大專學(xué)歷，高級政工師。曾任石河子汽車配件公司辦公室副主任、主任，交通部電視中專新疆石河子分校辦公室主任、分校校長、校長兼書記，1996年1月任石河子汽車運輸公司黨委書記， 1997年7月任石河子造紙廠紀(jì)委書記，1999年12月至2007年11月任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。 姜保軍先生，現(xiàn)年 43 歲，本科學(xué)歷，高級政工師。曾任農(nóng)八師 122 團(tuán) 11 連文教、122 團(tuán)宣傳科干事、工業(yè)科科員，1996 年至 1997 年任農(nóng)八師 122 團(tuán)宣傳科副科長主持工作，2002年至2005年任農(nóng)八師122團(tuán)廣播電視站負(fù)責(zé)人、宣傳科科長兼廣播電視站站長，2005年4月至2006年1月任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司宣傳科科長，現(xiàn)任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司黨委工作部部長、黨委秘書。
