本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 佳木斯金地造紙股份有限公司二屆四十三次董事會(huì)議于2007年12月30日以電話方式通知，2008年1月9日在四川雅安市雅安大酒店會(huì)議室召開，應(yīng)到董事13人，出席9人，董事梁凱授權(quán)委托黃兆興，董事帥建倫、賀繼樂、任家華授權(quán)委托付燕，董事孫立華授權(quán)委托帥雨欣。本公司聘任的律師事務(wù)所律師尚方劍、公司部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事付燕主持。會(huì)議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：一、審議通過了調(diào)整部分高管人員的議案。1、選舉付平先生為公司副董事長(zhǎng)；該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。2、免去付平先生公司總經(jīng)理職務(wù)，該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。3、聘任帥建倫董事長(zhǎng)兼任公司總經(jīng)理；該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。4、免去孔凡廷先生常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。5、免去劉廣生先生公司副總經(jīng)理職務(wù)；該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。6、聘任顧厚偉先生為公司副總經(jīng)理職務(wù)。該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。二、審議通過了關(guān)于佳紙股份公司由佳木斯百惠投資有限公司租賃經(jīng)營(yíng)的議案。鑒于佳紙股份公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況，董事會(huì)經(jīng)與佳木斯百惠有限公司協(xié)商簽訂《租賃經(jīng)營(yíng)合同書》。佳紙股份將所屬2#、3#機(jī)組、含木片廠、70%的堆放場(chǎng)地、熱電廠、相應(yīng)配套的堿回收、紙漿、一紙、二紙、紙庫(kù)、供應(yīng)庫(kù)的部分、辦公樓一樓、二樓、鐵路專用線等相關(guān)配套設(shè)施租賃給佳木斯百惠投資有限公司經(jīng)營(yíng)管理。合同期內(nèi)，佳木斯百惠投資有限公司2008年以每噸520元/噸機(jī)制紙的價(jià)格，2009年和2010年以每噸520元/噸機(jī)制紙的價(jià)格，按月計(jì)算租賃經(jīng)營(yíng)費(fèi)；租賃經(jīng)營(yíng)期限為三年（2008年1月5日至2011年1月5日）。同時(shí)董事會(huì)授權(quán)帥建倫與孔凡廷簽訂的投資合作合同因?qū)Ψ竭`約終止。此次租賃經(jīng)營(yíng)不影響佳紙股份引進(jìn)在紙業(yè)發(fā)展有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)重組。該議案9 票同意，0票反對(duì)， 0 票棄權(quán)通過。（該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過）三、審議通過了公司轉(zhuǎn)讓部分債權(quán)的議案。 截止2007年10月31日，本公司尚有較多的債權(quán)沒有索回。針對(duì)其中部分帳齡5—10年及以上年限的應(yīng)收款合計(jì)貳億柒仟萬元人民幣（其中，對(duì)佳木斯紙業(yè)集團(tuán)有限公司債權(quán)壹億叁仟萬元，對(duì)黑龍江華夏造紙有限公司債權(quán)陸仟陸佰萬元，以及其他對(duì)外債權(quán)捌仟萬元）予以轉(zhuǎn)讓，上述款項(xiàng)均已在以前年度作了相應(yīng)壞帳計(jì)提。 基于佳紙股份目前經(jīng)營(yíng)資金極度短缺，無力再自行催收，且量子國(guó)際投資控股有限公司已對(duì)該等歷史陳欠債權(quán)進(jìn)行必要盡職調(diào)查，雙方就此分別簽訂了兩份《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。雙方同意，本次所轉(zhuǎn)讓的債權(quán)按總額的10%作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（1）若受讓方依據(jù)本協(xié)議最終實(shí)現(xiàn)的債權(quán)達(dá)到（包括本數(shù)）了所轉(zhuǎn)讓債權(quán)總額的10%，則，所收回的超過所轉(zhuǎn)讓債權(quán)總額10%的債權(quán)部分，在扣除該部分的催收成本（按比例計(jì)算）之后，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方5：5 平均分配。（2）催收成本包括但不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用、代理費(fèi)用、差旅費(fèi)用，催收成本的核算由轉(zhuǎn)讓方和受讓方委派財(cái)務(wù)人員進(jìn)行最終認(rèn)定，其中差旅費(fèi)用但不能高于轉(zhuǎn)讓方財(cái)務(wù)制度中差旅費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)；（3）對(duì)于超過轉(zhuǎn)讓方財(cái)務(wù)制度中差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、或者轉(zhuǎn)讓方財(cái)務(wù)制度中沒有規(guī)定的催收成本，則由轉(zhuǎn)讓方和受讓方會(huì)同進(jìn)行專項(xiàng)認(rèn)定；（4）無論因訴訟時(shí)效及/或債務(wù)人無履行能力等任何原因，導(dǎo)致受讓方最終未能實(shí)現(xiàn)債權(quán)，其間發(fā)生的一切催收成本和費(fèi)用由受讓方自行承擔(dān)，受讓方仍需向轉(zhuǎn)讓方支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。因債權(quán)催收的時(shí)間性，以及受讓方前期將投入大量人力物力財(cái)力進(jìn)行催收工作，轉(zhuǎn)讓方同意，（1）在本債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后90 個(gè)工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付50 萬債權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（2）在受讓方實(shí)現(xiàn)第一筆債權(quán)之日起10 個(gè)工作日內(nèi)，受讓方再向轉(zhuǎn)讓方支付50 萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）剩余轉(zhuǎn)讓款在本協(xié)議生效之日起2 年內(nèi)，由受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付完畢。轉(zhuǎn)讓方確保本協(xié)議項(xiàng)下所轉(zhuǎn)讓債權(quán)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性，自愿向受讓方提供本協(xié)議所轉(zhuǎn)讓債權(quán)總額的擔(dān)保；但，受讓方不得依據(jù)本擔(dān)保處置轉(zhuǎn)讓方的資產(chǎn)。 該議案8 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)通過。（該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過）四、審議通過了關(guān)于不在公司任職的外職董事每月津貼2000元的議案。自2008年1月1日起執(zhí)行。該議案9 票同意，0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)通過。（該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過）會(huì)議決定召開公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議事項(xiàng)另行公告。特此公告。備查文件：1、《租賃經(jīng)營(yíng)合同書》；2、2007年11月8日《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》；3、2008年01月05日《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》；佳木斯金地造紙股份有限公司董事會(huì)二○○八年一月九日
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