9月21日上午9時(shí)，岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在岳陽(yáng)市城陵磯洪家洲文化中心會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東代表或授權(quán)代理人共8人，代表股份數(shù)186，293，155股，占公司總股本的28.56%。本次會(huì)議采用記名投票逐項(xiàng)表決的方式進(jìn)行表決，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳佳林先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。吳佳林、潘桂華、楊傲林、晏世和、毛國(guó)新、陳鄂生、賈瑞華、王善平、伍中信、李志輝、曾源凱等11人當(dāng)選董事，其中王善平、伍中信、李志輝、曾源凱為獨(dú)立董事。鄒小弟、彭莉、陳真兵當(dāng)選股東代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事石平西、彭純共同組成監(jiān)事會(huì)。
當(dāng)日，岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以全票贊成選舉吳佳林為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
會(huì)議還選舉潘桂華、賈瑞華為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng);選舉吳佳林、潘桂華、楊傲林、晏世和、陳鄂生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，其中吳佳林為主任委員;選舉李志輝、曾源凱、吳佳林為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中李志輝為主任委員;選舉伍中信、曾源凱、賈瑞華為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中伍中信為主任委員;選舉王善平、伍中信、毛國(guó)新為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中王善平為主任委員。
經(jīng)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)一致同意：聘任毛國(guó)新為公司總經(jīng)理，聘任劉曙光、許仕清、侯波、唐作鈞為公司副總經(jīng)理，聘任郭勇為為公司總工程師，聘任李守權(quán)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任施湘燕為公司董事會(huì)秘書(shū)。獨(dú)立董事對(duì)上述總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)為同意。
同日，岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以全票贊成選舉鄒小弟為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
