福建省南紙股份有限公司五屆三次董事會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建省南紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆三次董事會(huì)于２０１０年８月９日以書面形式發(fā)出通知，２０１０年８月１９日上午９：００在福州山海大廈１２樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事９人，親自出席董事９人，公司監(jiān)事３人，實(shí)到３人列席了會(huì)議，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事黃金鏢先生主持，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司２０１０年半年度報(bào)告及摘要》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)董事審議表決，同意９票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０票；棄權(quán)０票。
二、審議通過了《關(guān)于公司擬以存貨為抵押物向中國(guó)工商銀行(4.16,0.00,0.00%)股份有限公司南平延平支行申請(qǐng)借款５０００萬元的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，會(huì)議同意以貨值人民幣捌仟叁佰捌拾玖萬貳仟壹佰元正的存貨（包括新聞紙、文化紙、木溶解漿、木漿等）為質(zhì)押物，向中國(guó)工商銀行股份有限公司南平延平支行申請(qǐng)商品融資借款五仟萬元整，質(zhì)押擔(dān)保期限２年。
此項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)董事審議表決，同意９票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０票；棄權(quán)０票。
三、審議通過了《關(guān)于公司擬放棄廈門新陽紙業(yè)有限公司第二期出資權(quán)的議案》
�。玻埃埃鼓辏冈拢慈眨舅膶檬舜味聲�(huì)審議通過了《關(guān)于合資組建廈門新陽紙業(yè)有限公司的議案》，合資公司注冊(cè)資本為人民幣２５０００萬元，公司擬出資１０５００萬元人民幣，占合資公司注冊(cè)資本的４２％。根據(jù)原《合資合同》約定，合資公司注冊(cè)資本分兩期出資，第一期公司出資４２００萬元人民幣已于２００９年８月１２日到位，占合資公司注冊(cè)資本的１６．８％；第二期公司應(yīng)出資６３００萬元人民幣目前尚未到位，占合資公司注冊(cè)資本的２５．２％。會(huì)議同意公司放棄廈門新陽紙業(yè)有限公司第二期６３００萬元出資權(quán)，該部分出資額將由合資公司另外兩家股東廈門順承資產(chǎn)管理有限公司和廈門海滄投資集團(tuán)有限公司出資。公司放棄第二期６３００萬元出資權(quán)后，合資公司注冊(cè)資本不變，公司出資額為４２００萬元人民幣，占合資公司注冊(cè)資本的１６．８０％。
四、審議通過了《關(guān)于審議聘任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》，根據(jù)公司董事長(zhǎng)黃金鏢先生提名，同意聘任李秀淼先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期至２０１３年４月２７日，與本屆董事會(huì)董事任期一致。
董事會(huì)證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷如下：
李秀淼，男，１９６３年６月出生，本科學(xué)歷，工程師，１９８６年７月參加工作。１９８６年７月至１９９８年５月在福建省南平造紙廠企管全質(zhì)辦任職，１９９８年６月至２００７年７月在證券投資部任職，２００１年８月任證券投資部經(jīng)理助理，２００７年７月至今在公司辦公室、證券投資部任職，任公司辦公室副主任、證券投資部副經(jīng)理�，F(xiàn)任公司辦公室副主任、證券投資部副經(jīng)理。
此項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)董事審議表決，同意９票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的１００％；反對(duì)０票；棄權(quán)０票。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一Ｏ年八月十九日
