2013年10月1日，美卓公司特別股東大會在赫爾辛基舉行。會議批準公司董事會提交的拆分計劃，決定將美卓公司拆分為兩個獨立公司。美卓制漿造紙和電力分部將組建新公司維美德;礦山與建筑，自動化分部則繼續(xù)在美卓旗下運營。特別董事會還批準了拆分后的維美德公司章程、董事會人員組成與薪酬、公司審計機構及相關費用，同時授權維美德董事購買公司股票，并明確了與之有關的問題。特別股東大會所做決定的有效日期預計將至拆分完成注冊日，即2013年12月31日為止。同一天，新董事會成員也將正式履新。
批準拆分計劃
特別董事會批準將美卓拆分為兩個獨立公司的計劃。按照該計劃，美卓所有與制漿造紙和電力有關的資產負債均轉入拆分后新成立的維美德公司。美卓礦山與建筑，自動化分部則繼續(xù)留在美卓。拆分后，維美德將成為一個獨立上市公司。拆分完成注冊日預定為2013年12月31日。
作為拆分計劃的一部分，特別股東大會批準了維美德公司章程，并決定將維美德公司相應的股值從美卓總股值中拆分，即除去維美德 100,000,000歐元的股值后，美卓剩余股值為140,982,843.80歐元�？鄢糠钟糜诰S美德公司的運作。
維美德公司董事會組成
根據(jù)建議，特別董事會確認維美德公司正副董事長及其他5位董事會成員。Jukka Viinanen 和Mikael von Frenchkell 分別擔任正副董事長。其它5位董事會成員分別是：Erkki Pehu-Lehtonen、Pia Rudengren、Friederike Helfer、Pekka Lundmark 以及Rogério Ziviani。董事任期至下次年度股東大會為止。Jukka Viinaen、Mikael von Frenckell、Erkki Pehu – Lehtonen 以及 Pia Rudengren在美卓公司董事會的任職將于拆分登記完畢時終止。
維美德公司審計機構及付費
專業(yè)化公共審計公司永安(Ernst & Young)被選為維美德公司的審計機構。其應得費用將按照審計委員會審核通過的發(fā)票額計算。審計師的任職期限至年度股東大會為止。
美卓董事會成員根據(jù)建議，特別股東大會批準了美卓公司正副董事長及其他三位新當選的董事會成員。正副董事長分別由 Mikael Lilius 和 Christer Gardell 擔任。另外，Ozey K. Horton, Jr 及 Eeva Sipilä 留任董事會成員。新成員則包括：Wilson Nélio Brumer、Lars Josefsson 以及Nina Kopola。
維美德董事會授權購買維美德股票
特別股東大會授權維美德公司董事會決定維美德股票購買事宜。該授權允許維美德董事會成員最多可購買1000萬股維美德股票，這些股票只能以公司自由資產且以交易日的公開價購買。除非另有規(guī)定，股票可按股東所持股權比例購買。
該授權有效日至2014年6月30日。
維美德董事會授權股票發(fā)行，并給予其它授權。
特別股東大會授權維美德董事會發(fā)行股票。董事會獲授權最多發(fā)行1500萬股新股，并最多可轉讓維美德公司現(xiàn)有股份中的1000萬股。
該授權有效日至2014年6月30日。
