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近幾年，在全國多地都發(fā)生過借造林“吸金”的大案，內(nèi)蒙古的“萬里大造林”和北京“億霖”，就是其中的典型案例。在濟(jì)南，也曾發(fā)生一起借造林制造的吸金騙局：該騙局以山東匯森科技有限公司(原濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司，以下簡稱匯森公司)名義，利用高息誘惑向社會公眾吸收資金，先后在濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂等地吸收400余人投資該公司的托管造林項(xiàng)目，非法吸收公眾資金2300余萬元。后因無法兌現(xiàn)承諾收益，且無法歸還本金，騙局才逐漸被揭開。
近日，涉及此案的3名主犯在濟(jì)南受審，法院一審判決，3人均被判處有期徒刑并處罰金。另外，該案的涉案贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害人。
2005年，濟(jì)南出現(xiàn)一家名叫濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司的企業(yè)，出資人冀某、李某，分別擔(dān)任董事長和總經(jīng)理，崔某擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司經(jīng)營范圍為種子、樹苗種植技術(shù)的開發(fā);林業(yè)信息及技術(shù)咨詢;批發(fā)、零售速生豐產(chǎn)林、楊樹;社會經(jīng)濟(jì)咨詢。2006年，該企業(yè)“升級”為山東匯森科技有限公司，經(jīng)營范圍擴(kuò)大為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);造林苗木、經(jīng)濟(jì)林苗木、城鎮(zhèn)綠化苗木、花卉銷售;社會經(jīng)濟(jì)咨詢;電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷售。
最初在許多人眼中，該公司不僅僅是一家企業(yè)，還是一棵“搖錢樹”：在日常經(jīng)營之外，公司通過推介會、傳單等多種途徑對外宣傳，許諾支付給林木投資者9%至23%年息回報(bào)，并給予介紹人高額提成，不少投資者聞聽投資造林可以獲得如此豐厚的利潤，紛紛上門咨詢。
市民王某、趙某等多位市民就證實(shí)，他們通過朋友介紹、參加推介會、發(fā)布會等方式，得知匯森公司經(jīng)營托管造林項(xiàng)目，即由客戶以合同方式購買林木，再以合同的方式委托匯森公司進(jìn)行管護(hù)。匯森公司稱該項(xiàng)目投資期限短但回報(bào)率高，并承諾給購買林地的客戶年保底回報(bào)率13%以上。聽信許諾后，這些市民分別與匯森公司簽訂商品用材林轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、商品用材林土地租用協(xié)議書、商品用材林管護(hù)協(xié)議書、商品用材林回購協(xié)議書等合同，從匯森公司購買林木。
但令眾多期盼獲得高額回報(bào)的投資者吃驚的是，隨后不久，所謂的“匯森造林”就出現(xiàn)資金鏈斷裂的情況，不僅許諾的高息回報(bào)無從談起，本金也無法拿回，原先的“搖錢樹”美夢，最終變成黃粱一夢。
請君入甕造林高息美夢，終變“黃粱一夢”東窗事發(fā)3名主犯相繼被警方控制
2010年6月，公安人員接相關(guān)被害人報(bào)案后，對匯森公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。2011年9月，冀某、李某、崔某相繼到公安機(jī)關(guān)投案，供述了相關(guān)公司非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。后李某在取保候?qū)徠陂g逃走，其后，公安人員根據(jù)線索在浙江海寧將李某抓獲。
日前，該案在市中區(qū)法院開庭審理，公訴機(jī)關(guān)指控，2005年至2007年期間，匯森公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)的方式，通過推介會、傳單等途徑向社會公開宣傳，許諾支付給林木投資者9%至23%的年息回報(bào)并給予介紹人高額提成，與投資人簽訂商品用材林土地租用協(xié)議書、商品用材林轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、商品用材林管護(hù)協(xié)議書、商品用材林回購協(xié)議書等合同，以每畝(組)約3500元至6500元不等的價(jià)格銷售，向社會公眾吸收資金，先后在濟(jì)南、濟(jì)寧、臨沂等地吸收424人投資該公司的托管造林項(xiàng)目，非法吸收公眾資金共計(jì)2300余萬元。匯森公司將上述款項(xiàng)主要用于支付承包經(jīng)營林地、開辦分公司、工資及經(jīng)營辦公等相關(guān)費(fèi)用�，F(xiàn)無法兌現(xiàn)承諾收益，無法歸還本金。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，涉事的冀某、李某、崔某等三人，作為公司經(jīng)營期間直接負(fù)責(zé)的主管人員，均應(yīng)當(dāng)對公司的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
員工作證帶客戶參觀基地，暗示能“發(fā)財(cái)”
法庭上，有匯森公司昔日的員工作證稱：匯森公司所經(jīng)營的托管造林項(xiàng)目，其實(shí)就是介紹客戶到公司購買地上種植的樹木，等到期砍伐后，公司以高價(jià)回收樹木，使客戶從中獲取高額利潤。為此，公司經(jīng)常召開發(fā)布會進(jìn)行對外宣傳，或?qū)蛻暨M(jìn)行培訓(xùn)，“暗示”客戶能夠從中獲益，并有專人帶領(lǐng)客戶到公司基地參觀，客戶購買林地可通過現(xiàn)金付款或者通過貸款支付，公司以畝或組為單位對外銷售林木。
還有員工透露，當(dāng)時(shí)匯森公司的收入包括轉(zhuǎn)讓林權(quán)收入、借款、間伐或砍伐林木收入等收入，支出包括租賃基地、購買辦公設(shè)備及車輛、房屋租金、開辦分公司、工資、提成及福利、基地管理、宣傳廣告、日常辦公、購買荒山等費(fèi)用。匯森公司分別在濟(jì)寧、臨沂、聊城三地開辦了分公司。匯森公司按銷售業(yè)績發(fā)放工資，每銷售一畝，業(yè)務(wù)員可提成400元，主管、經(jīng)理提成150元，部長提成300元。2007年，匯森公司無資金運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致大批客戶的投資無法收回。
法院一審仨主犯獲刑，贓款繼續(xù)追繳
市中區(qū)法院審理認(rèn)為，濟(jì)南匯森科技發(fā)展有限公司、山東匯森科技發(fā)展有限公司違反國家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。由于兩家單位在案發(fā)前均已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，依法均不應(yīng)再予以追訴。被告人冀某、李某、崔某作為匯森公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反國家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪均成立。而李某在非法吸收公眾存款之外，還單獨(dú)犯有信用卡詐騙罪，也應(yīng)被追究相關(guān)責(zé)任。
近日，法院對此案作出一審判決，冀某犯非法吸收公眾存款罪，獲刑4年，并處罰金10萬元。李某犯非法吸收公眾存款罪及信用卡詐騙罪，數(shù)罪并罰，獲刑7年零9個月，并處罰金13萬元。崔某犯非法吸收公眾存款罪，獲刑3年零6個月，并處罰金10萬元。另外，該案的涉案贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害人。
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