股票簡(jiǎn)稱：山鷹紙業(yè) 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨 2006-044
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2006年9月27日上午在 公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王德賢主持。公司11名董事全部出席了會(huì)議，監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立馬鞍山天順港口有限責(zé)任公司的議案》。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是30萬(wàn)噸紙板技改工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司對(duì)廢紙的需求量將大幅提升。為持續(xù)增加廢紙收購(gòu)量，保證原料的足額供應(yīng)，同意與中國(guó)外運(yùn)股份有限公司、馬鞍山港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和馬鞍山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室共同出資設(shè)立馬鞍山天順港口有限責(zé)任公司，該公司注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，其中本公司出資2000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為該公司第一大股東。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為：港口物資裝卸，貨運(yùn)代理，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，水陸貨物聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)和集裝箱拆裝，為內(nèi)外貿(mào)船舶提供綜合服務(wù)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行合肥分行申請(qǐng)1.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。
為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意向興業(yè)銀行合肥分行申請(qǐng)總額為1.5億元人民幣的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素以雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行馬鞍山分行申請(qǐng)4.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。
為滿足公司30萬(wàn)噸紙板技改項(xiàng)目建設(shè)需要和日常流動(dòng)資金需要，同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行馬鞍山分行申請(qǐng)總額為4.5億元人民幣的綜合授信額度（含三屆五次董事會(huì)審議通過(guò)的向該行申請(qǐng)的3億元人民幣綜合授信額度），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于為杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司向銀行申請(qǐng)1000萬(wàn)元人民幣授信額度提供擔(dān)保的議案》。
（一）擔(dān)保情況概述
杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其90%的股權(quán)，并間接持有其9.964%的股權(quán)。為保證該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，同意為其向上海浦東發(fā)展銀行杭州分行余杭支行申請(qǐng)1000萬(wàn)元人民幣授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，用途為貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票及保函，擔(dān)保期限為一年。另外，本公司三屆六次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于為杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》中，其向興業(yè)銀行杭州余杭支行申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣授信額度不再履行， 解除擔(dān)保；向中國(guó)民生銀行杭州余杭支行申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣授信額度實(shí)際履行額為1000萬(wàn)元，其余1000萬(wàn)元不再履行，解除擔(dān)保。
截止目前，本公司累計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保17290萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保。
該議案經(jīng)全體與會(huì)董事審議表決一致通過(guò)，符合章程及有關(guān)規(guī)定，并自董事會(huì)通過(guò)后生效。
（二）被擔(dān)保人基本情況
杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股權(quán)，并間接持有其9.964%的股權(quán)。該公司注冊(cè)地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。經(jīng)營(yíng)范圍：瓦楞紙箱板、銷售箱紙板、紗管紙。注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元。該公司上年度末及最近一期資產(chǎn)總額分別為2228.37萬(wàn)元和5563.45萬(wàn)元；上年度末及最近一期負(fù)債總額分別為1448.01萬(wàn)元和3529.18萬(wàn)元；上年度末及最近一期凈資產(chǎn)分別為780.36萬(wàn)元和2034.27萬(wàn)元。
該公司不持有本公司股票。
�。ㄈ⿹�(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保為本公司為控股子公司杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司向上海浦東發(fā)展銀行杭州分行余杭支行申請(qǐng)1000萬(wàn)元人民幣授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限1年。
（四）董事會(huì)意見(jiàn)
杭州山鷹紙業(yè)紙品有限公司為本公司控股子公司，由于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，本公司董事會(huì)同意為該公司向上海浦東發(fā)展銀行杭州分行余杭支行申請(qǐng)1000萬(wàn)元人民幣授信額度提供連帶責(zé)任保證。
�。ㄎ澹├塾�(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
1、本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保人民幣1000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保人民幣4000萬(wàn)元。
2、本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
3、本公司累計(jì)為控股子公司擔(dān)保17290萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），除此以外本公司及控股子公司均無(wú)對(duì)外擔(dān)保。
4、本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○六年九月二十七日
